ZachXBT звинувачує Tokenlon та ImToken у шахрайстві та незаконному переміщенні коштів

Марс Кешфінанс повідомляє, що “детектив у мережі” ZachXBT на платформі X опублікував пост, у якому відкрито критикує Tokenlon та imToken, назвавши їх високоризиковими каналами нелегальних фінансових потоків, та заявив, що вживатиме подальших заходів щодо відповідних платформ. За словами, більшість обсягів торгів Tokenlon походить від “культивування свиней”, інвестиційних шахрайств та різних нелегальних ринкових активностей, і прямо зазначив, що співзасновник Ben He має “нестиме юридичну відповідальність за відповідні дії”. Він заявив, що у майбутньому продовжить розслідування та боротьбу з системами Tokenlon та imToken. За його словами, за межами Південно-Східної Азії майже відсутній реальний попит на торгівлю Tokenlon, а значна частина його ончейн-активності пов’язана з нелегальними фінансовими потоками, і ця проблема значно посилилася з 2022 року. Крім того, ZachXBT назвав кілька так званих “офшорних великих торгових та агрегуючих платформ”, включаючи Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT та Tokenlon, і заявив, що вони мають підлягати більш суворому регулюванню та боротьбі через потенційні злочинні дії.