ZachXBT звинуватив Tokenlon та imToken у шахрайстві та незаконному переміщенні коштів

Золотий фінансовий звіт повідомляє, що 4 травня «детектив у мережі» ZachXBT опублікував у платформі X статтю, у якій відкрито критикує Tokenlon та imToken, назвавши їх високоризиковими каналами для нелегальних фінансових потоків, та заявив, що вживе подальших заходів щодо відповідних платформ.
Згідно з повідомленнями, більша частина обсягів торгів Tokenlon походить від «китових схем», інвестиційних шахрайств та різноманітних нелегальних ринкових активностей, і прямо зазначив, що співзасновник Ben He має «нестиме юридичну відповідальність за відповідні дії». Він заявив, що у майбутньому продовжить розслідування та боротьбу з системами Tokenlon та imToken.
Tokenlon майже не має реального попиту на торгівлю за межами Південно-Східної Азії, і значна частина його активності в мережі пов’язана з нелегальними фінансовими потоками, причому ця проблема значно посилилася з 2022 року.
Крім того, ZachXBT назвав кілька так званих «офшорних великих торгових та агрегуючих платформ», включаючи Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT та Tokenlon, заявивши, що вони мають піддаватися більш суворому регулюванню та боротьбі через потенційні злочинні дії.