Щойно з'явилися досить шокуючі новини про оновлення справи. Той, хто був причетний до найбільшої у Сінгапурі справи відмивання грошей — Ван Шуаймін, нещодавно був затриманий у Чорногорії і тепер має бути екстрадований до Китаю. Ця історія за його спиною набагато складніша, ніж здається.

Ван Шуаймін не діяв самостійно, його партнер Су Вейї — справжній "великий гравець" — цей хлопець був зачинателем шахрайської схеми криптовалютної платформи Atom Asset Exchange у Гонконгу. У листопаді 2022 року ця платформа раптово збанкрутувала, користувачі не могли вивести свої кошти, а Су Вейї одразу зняв 16,74 мільйона гонконгських доларів (приблизно 15,675 мільйонів юанів) і зник. Лише у липні 2024 року його затримали поліція Гонконгу.

Ще більш дивно те, що Су Вейї та його спільники були залучені у справу колишньої мера філіппінського походження Аліси Гуо (Гуо Хуаяпін). Ця мережа зв’язків справді дуже заплутана.

Повертаючись до історії Вана Шуайміна. 15 серпня 2023 року поліція Сінгапуру за підтримки понад 400 співробітників провела масштабну рейдову операцію і розкрила найбільшу у історії Сінгапуру справу відмивання грошей, сума яких сягала 3 мільярдів новозеландських доларів, що приблизно дорівнює 16 мільярдам юанів. На місці затримали 10 підозрюваних віком від 31 до 44 років, всі — з Фуцзяньської провінції, їх називають "фуцзянською бандою". Ця група володіла паспортами кількох країн і за допомогою підроблених документів, фіктивних компаній і криптовалют відмивала брудні гроші нелегального азартного бізнесу та шахрайства у Південно-Східній Азії, а потім інвестувала їх у висококласні активи у Сінгапурі та за кордоном.

Можливо, ви навіть не уявляєте масштабів активів Вана Шуайміна. У Китаї його компанія інвестувала 32 мільйони юанів, він володіє фабрикою вартістю кілька мільйонів, а у Цюаньмень має дві квартири загальною вартістю 20 мільйонів юанів. У Гонконгу на його банківському рахунку лежить 2 мільйони гонконгських доларів готівкою, а також криптовалюта на суму 110 тисяч доларів США. Цей хлопець справді дуже "професійно" займався відмиванням грошей.

Зараз Ван Шуаймін затриманий у Чорногорії, процес екстрадиції вже розпочато, і ключова фігура цієї мережі відмивання грошей нарешті має постати перед судом.