Аналіз у блокчейні ставить під сумнів звинувачення США у «іранських криптоактивах»: частина заблокованих гаманців може бути пов’язана з діями інших країн-учасників

BlockBeats повідомляє, 3 травня, Nominis проаналізував, що частина криптогаманців, пов’язаних з Іраном, які нещодавно були заблоковані або заморожені американським OFAC, можливо, не відповідає раніше відомим моделям операцій іранської Ісламської революційної гвардії (IRGC), і за цим можуть стояти інші державні актори. Раніше Міністерство фінансів США заявляло, що в рамках операції «Operation Economic Fury» було заморожено понад 340 мільйонів доларів, а загальна сума іранських криптоактивів, що були заморожені, сягала майже 500 мільйонів доларів.

Генеральний директор Nominis Снір Леві зазначив, що історично гаманці, пов’язані з IRGC, зазвичай розподіляли кошти між кількома адресами, мали невеликі залишки на одному гаманці, уникали тривалого зберігання і використовували складні операції для зменшення ризику блокування; але цей гаманець, що був заблокований, має явні відмінності у структурі коштів і поведінкових моделях. Він вважає, що це піднімає важливе питання: скільки з заморожених 340 мільйонів доларів безпосередньо контролює IRGC, а скільки належить більш широкій мережі, можливо, з перетинами з іншими фінансовими структурами інших країн.

Леві також зазначив, що організації, включаючи IRGC та потенційно китайські державні актори, продовжують удосконалювати використання своїх блокчейн-інфраструктур, і традиційні статичні методи ризик-менеджменту вже недостатні, тому аналіз поведінки та кластеризація адрес стають все більш важливими.