ЗЗМ: Засновник найбільшої іранської криптовалютної біржі Nobitex має зв’язки з родиною верховного лідера

Золотий фінанс повідомляє, 3 травня, за даними опитування Reuters, найбільша криптовалютна платформа Ірану Nobitex була заснована братами Алі та Мохаммадом Харразі. Обидва нібито використовували псевдонім «Aghamir» для реєстрації компанії та ведення бізнесу, щоб зменшити зв’язки з ядерною елітою Ірану, родиною Харразі.
Зазначається, що родина Харразі тривалий час тісно пов’язана з системою верховного лідера Ірану, має зв’язки з Алі Хаменеї та його потенційним наступником Моджтабою Хаменеї.
Дід братів був членом експертної ради, відповідальної за призначення верховного лідера, і раніше був наставником Моджтаби; їхній батько брав участь у створенні іранської політичної організації Хезболла та допомагав у формуванні Ісламських революційних військ.
Рейтер повідомляє, що Nobitex наразі має понад 11 мільйонів користувачів, і навіть під час повного відключення Інтернету в Ірані та війни платформа продовжує працювати.
Аналітики оцінюють, що під час конфлікту платформа обробила понад 100 мільйонів доларів у криптовалюті, значна частина яких була переказана за кордон.
Компанія з аналізу блокчейну зазначає, що Nobitex обробляла частину транзакцій, пов’язаних із санкціонованими суб’єктами, але різні агентства дають різні оцінки: Elliptic оцінює підозрілих коштів приблизно у 366 мільйонів доларів, Chainalysis — близько 68 мільйонів доларів.
Крім того, повідомляється, що гаманці, пов’язані з Центральним банком Ірану, у 2025 році переказали Nobitex кілька сотень мільйонів доларів у криптовалюті, що вважається частиною обходу фінансових санкцій Ірану.