Я щойно зрозумів, що багато учасників спільноти все ще не до кінця розуміють, що таке шахрайство, особливо нові форми обману на ринку криптовалют. Тому сьогодні я хочу поділитися деяким досвідом і знаннями, які я накопичив.

Найпростіше — що таке шахрайство? Це дія обману з метою заволодіння чужими активами, особливо електронними грошима. Тих, хто цим займається, називають шахраями, і якщо їх викриють, вони будуть покарані. Але складність у тому, що сьогодні форми шахрайства стають все більш витонченими і складними, ніж раніше. Я бачив, що масштаби таких шахрайств можуть поширюватися на багато країн і впливати на мільйони жертв.

Є одна проблема: коли люди потрапляють у шахрайство, багато хто не усвідомлює, що вони потрапили у пастку. Деякі навіть знають, що це шахрайство, але все одно беруть участь через бажання швидко заробити. Я бачив проєкти типу Понці, де нові інвестори платять старим, і чим раніше заходиш, тим вигідніше. Але коли нових учасників вже немає, вся модель руйнується, і інвестори зазнають великих збитків.

Я хочу розповісти про два поширені види шахрайства. Перший — шахрайство з ICO, яке вибухнуло у 2017 році. Шахраї створюють новий криптопроєкт, рекламують його, наймають KOL для просування, щоб залучити спільноту. Потім вони випускають монети через ICO для залучення капіталу. Коли зібрано значну суму, вони залишають проєкт, забирають гроші і зникають. Ознаками такого шахрайства є відсутність реальних рішень, прихованість команди або її попередні шахрайські дії, слабкий сайт або білий папір, нечіткий дорожній план.

Другий — шахрайство з виведенням ліквідності, яке зазвичай трапляється на децентралізованих біржах (DEX). Спочатку проєкт створюєся досить професійно, потім випускає токени і розміщує їх на Uniswap, PancakeSwap, Sushiswap або інших пулах. Але ознаками є низька ліквідність, плаваюча ліквідність, обіцянки високого APY. Є випадки, коли проєкти блокують функції купівлі/продажу або навіть самі зламують себе, щоб вивести великі обсяги монет.

Я вважаю, що найкращий спосіб уникнути шахрайства — це ретельно досліджувати перед інвестицією. Запитуйте: яку проблему вирішує проєкт? Чи справді потрібен блокчейн? Як працює спільнота? Що таке токеноміка? На щастя, зараз багато сайтів і інструментів допомагають перевірити проєкт. Можна перевірити смарт-контракт, щоб побачити, чи немає підозрілих holder або засновників. Важливо також при підключенні гаманця до сайту переконатися, що сайт надійний і безпечний. Після використання не забудьте відкликати доступ, щоб уникнути зловживань.

Підсумовуючи, розуміння, що таке шахрайство і які його форми, допоможе вам краще захистити свої активи. Сподіваюся, ці поради будуть корисними для вас. Якщо є питання — залишайте коментарі під цим постом, щоб обговорити!