Рейтер: Засновник найбільшої криптовалютної біржі Ірану Nobitex пов’язаний із родиною Верховного лідера

3 травня розслідування Reuters виявило, що Nobitex, найбільша криптовалютна біржа Ірану, була заснована братами Алі та Мохаммадом Харразі.
Обидва нібито використовували псевдонім “Aghamir” для реєстрації компанії та ведення бізнесу, щоб зменшити зв’язки з впливовою родиною Харразі, яка тісно пов’язана з системою Верховного лідера Ірану.
Родина Харразі має тривалі зв’язки з Алі Хаменеї та його потенційним наступником Моджтабою Хаменеї.
Їхній дід був членом Асамблеї Експертів, відповідальної за призначення Верховного лідера, і був наставником Моджтаби; їхній батько брав участь у заснуванні іранської політичної організації Хезболла та допомагав у формуванні Ісламської революційної гвардії.
За даними Reuters, Nobitex наразі має понад 11 мільйонів користувачів і продовжує працювати навіть під час національних інтернет-карантинів та воєнного часу.
Аналітики оцінюють, що платформа обробила понад 100 мільйонів доларів у криптовалютних транзакціях під час конфлікту, значна частина коштів була спрямована за кордон.
Фірми з аналізу блокчейну зазначили, що Nobitex обробляла деякі транзакції, пов’язані з санкціонованими суб’єктами, але оцінки значно різняться між різними організаціями: Elliptic оцінює підозрілі кошти приблизно у 366 мільйонів доларів, тоді як Chainalysis — близько 68 мільйонів доларів.
Крім того, у звіті зазначалося, що адреси гаманців, пов’язані з іранським центральним банком, у 2025 році переказали сотні мільйонів доларів у криптовалюті на Nobitex, що вважається частиною стратегії Ірану щодо обходу фінансових санкцій.