Якщо спитаєш, що таке бамп і дамп, то просто це один з найнебезпечніших видів шахрайства на ринку криптовалют. Мошенники купують великі обсяги дешевої або невідомої валюти, потім починають шалено її просувати у соціальних мережах та на інших платформах, щоб залучити нових інвесторів. Ціна швидко злітає до неймовірних висот, люди входять у страх втратити можливість, і в золотий момент шахраї продають усі свої активи і зникають, залишаючи інших з валютою, яка нічого не коштує.

Процес проходить через чотири чіткі етапи. По-перше, шахраї збирають великі обсяги валюти за дуже низькими цінами. По-друге, починається інтенсивне просування у Твіттері, Телеграмі, Дискорді з обіцянками неймовірних прибутків. По-третє, коли люди починають купувати через страх втратити можливість, ціна швидко зростає — це бамп-етап. По-четверте, на піку, шахраї починають масштабний продаж, ціна різко падає, і нові інвестори зазнають великих збитків.

Щоб захистити себе, потрібно знати попереджувальні ознаки. Безглуздий стрімкий ріст ціни без реальних новин або обґрунтувань? Це червоний прапорець. Надмірне просування невідомими особами без фокусування на реальній технології або корисності? Це підозра. Різке зростання обсягу торгівлі? Може бути шахрайське скоординоване маніпулювання. Якщо немає чіткої інформації про команду розробників або цілі проекту — уникайте. А справжні валюти мають детальний білий папір, відомий команду і чіткі плани.

Найвідомішим прикладом бампа і дампа насправді є BitConnect. Це платформа, яка обіцяла щоденні доходи у 1% через фейкову кредитну програму, і звісно, люди кинулися за нею. Валюта злетіла до неймовірних висот, але у 2018 році все обвалилося. Регулятори почали розслідування, і проект виявився масштабним шахрайством. Вартість майже впала до нуля, а інвестори втратили мільйони.

Щоб захистити свої інвестиції, спершу вивчіть будь-яку валюту перед інвестуванням. Досліджуйте команду, цілі, партнерства і технології. По-друге, уникайте валют, що базуються лише на медіа-шумі без реальної цінності. По-третє, слідкуйте за дивними поведінками на ринку, особливо у валют з невеликою ринковою капіталізацією. По-четверте, не дозволяйте страху втратити можливість керувати вами — приймайте раціональні рішення на основі фактів. По-п’яте, диверсифікуйте свої інвестиції у різні валюти та активи, а не зосереджуйте все у одній. І нарешті, користуйтеся надійними та ліцензованими платформами для торгівлі, оскільки вони мають суворі стандарти для додавання нових валют, що зменшує ризик потрапляння у шахрайські проекти.

Головне — зрозуміти, що таке бамп і дамп, і уникати їх, а також пам’ятати, що якщо щось здається дуже гарним, щоб бути правдою, швидше за все, це шахрайство.