Я останнім часом знову захотів позначити купу адрес, зробити кластеризацію… Кажучи просто, це не для передбачення чогось, а для того, щоб створити історію з розкиданих натяків, відчуття примусу, що «з’єднати розрізнені підказки у сюжет». Коли бачиш, що певний гаманець постійно входить і виходить у один і той самий період, і ще любить разом з кількома маршрутами, не можеш стриматися і хочеш створити для нього образ.

Але наскільки можна довіряти профілю адрес? Зараз я стаю все більш обережним. Поведінка в ланцюгу схожа на звичку, але це може бути скрипт, автоматична операція або просто навмисне імітування. Особливо коли потік коштів переходить у деривативи, і комісії стають екстремальними, спільнота сперечається про реверс або продовжує накачувати бульбашку — я можу сприймати це лише як індикатор емоційної температури: деякі «розумні гроші» насправді просто більш майстерно маскуються як шум.

У будь-якому разі моя нинішня стратегія така: тег — це натяк, а не висновок; при виявленні аномалій спершу питаю «це схоже на фішинг/перекодування/розподіл позицій», не поспішайте заносити людину у міф. Спершу так.