Партнер WLFI AB network повідомлено про зв'язки з компаніями, пов’язаними з ошуканствами у Камбоджі, що перебувають під санкціями

ME News Новини, 9 квітня (UTC+8), у співпраці з криптопроектом підтримуваним Трампом World Liberty Financial, AB network, який планує проект “блокчейн-тематичного курорту” в Тіморі-Лешті, залучає трьох осіб, які були під санкціями Міністерства фінансів США, і пов’язані з Prince Group з Камбоджі, що підозрюється у керуванні глобальною шахрайською мережею. Записи компанії показують, що основний акціонер цієї компанії-розробника, Yang Jian, був під санкціями з жовтня минулого року через підозру у співпраці з генеральним директором Prince Group Chen Zhi. Три особи, які були під санкціями, були видалені з проекту після оголошення санкцій, і наразі немає доказів незаконного потоку коштів у цей проект або прямого зв’язку між AB network і Prince Group. AB network у листопаді минулого року оголосила про співпрацю з World Liberty Financial, отримавши право використовувати стабільну монету USD1 у своїй блокчейн-мережі. World Liberty Financial заявила, що провела due diligence щодо AB і не була повідомлена про санкціонованих осіб, пов’язаних із цим курортним проектом або проектом у Тіморі-Лешті, а їхній адвокат назвав звинувачення у зв’язках із санкціонованими особами “безпідставними та неправдивими”. За даними звіту FBI 2025 року про інтернет-злочини, у США минулого року через онлайн-шахрайство було втрачено майже 21 мільярд доларів, з яких понад 11 мільярдів доларів — шахрайство, пов’язане з криптовалютами. Уряд США минулого року вилучив у Chen Zhi біткоїнів на суму 15 мільярдів доларів. Влада Камбоджі у січні цього року заарештувала Chen Zhi і екстрадувала його до Китаю. Наразі максимальна загальна кількість USD1 у блокчейні World Liberty Financial становить близько 3,6 мільйонів доларів, а кількість власників — близько 3000 осіб. (Джерело: ODAILY)