Найбільша іранська біржа Нобітекс поширює побоювання щодо обходу санкційних каналів

路透社接連對伊朗最大加密貨幣交易所“Nobitex”提出質疑。該交易所被指充當規避美國制裁的資金流動核心渠道，並與伊朗權力層有深入聯繫。

據路透社13日報導，Nobitex由Ali Kharrazi和Mohammad Kharrazi兄弟於2018年創立。該公司據悉擁有約1100萬用戶，超過伊朗人口的10%。報導稱，在里亞爾疲軟、長期通脹及銀行服務受限的背景下，普通伊朗人正湧入加密貨幣交易所。

涉嫌規避制裁的通道

但路透社指出，Nobitex已超越單純的私人交易所，在伊朗的“平行金融系統”中扮演了重要角色。根據區塊鏈分析公司Crystal Intelligence及民間金融調查機構的分析，Nobitex被發現處理了與伊朗央行及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）等受制裁機構相關的交易，規模估計在數千萬至數億美元之間。

在此過程中，Nobitex被懷疑成為革命衛隊及政府相關資金在傳統金融網絡外流動的路徑。路透社報導，六名要求匿名的前員工表示，“他們相信伊朗政府和安全機構利用該交易所規避制裁”。

另一方面，Nobitex否認了與政府共謀的指控。該交易所對路透社表示，“從未與任何伊朗政府機構達成過協議”，且相關員工对此並不知情。該交易所反而辯稱，其運營受到政府突擊搜查辦公室、封鎖域名及關閉銀行支付網絡等限制。

高管背景與戰時運營爭議

路透社還對Nobitex高管的家族背景提出了質疑。兩名創始人是1979年伊朗革命後與權力核心關係密切的Kharrazi家族第三代成員，該家族成員曾擔任最高領袖顧問，並在政治、外交、宗教領域擔任要職。這使得外界對該交易所的獨立性和透明度產生更大疑問。

尤其值得注意的是，Nobitex在2月28日美國與以色列戰爭爆發後仍持續運營，並在全國性網路中斷及德黑蘭大規模停電的情況下處理交易。三家區塊鏈分析公司估計，在此期間Nobitex處理了超過1億美元的交易，約為其日常活動水平的20%。

不過，對非法資金規模的估算各不相同。Elliptic估計為3.66億美元，Chainalysis估計為6800萬美元，而Crystal Intelligence認為直接從受制裁錢包轉移的資金為2200萬美元。最終，此次調查使Nobitex成為代表伊朗加密貨幣市場，同時展現圍繞國際制裁資金流複雜現實的案例。

文章摘要 by TokenPost.ai 🔎 市場解讀 伊朗最大交易所Nobitex被懷疑已超越單純交易平台，成為規避制裁的“平行金融渠道”。 區塊鏈分析結果顯示，與受制裁機構相關的資金流規模達數千萬至數億美元。 加密貨幣在受限的國家金融體系中，實際上正充當替代基礎設施。 💡 策略要點 受制裁國家對加密貨幣的需求源於貨幣不穩定和金融可及性不足。 交易所與政治、權力的關聯度直接構成全球監管風險。 各分析公司對非法資金規模的估算差異巨大，凸顯數據解讀的不確定性。 📘 術語解釋 平行金融系統：在現有銀行網絡之外運作的非正式資金轉移結構。 IRGC（伊斯蘭革命衛隊）：伊朗的軍事及政治核心組織，受國際制裁。 區塊鏈分析：通過追蹤交易記錄，識別資金流向及錢包之間關聯性的技術。

💡 常見問題（FAQ）

Q. Nobitex為何引發爭議？ 因Nobitex被指控處理了與伊朗央行及革命衛隊等受制裁機構相關的資金交易，爭議由此擴大。這表明加密貨幣可能被用作規避國際制裁的工具。 Q. 為何伊朗加密貨幣交易所使用率很高？ 由於伊朗高通脹、貨幣貶值及銀行服務受限，普通民眾積極利用加密貨幣來保值和交易。Nobitex在此環境下得以迅速發展。 Q. 非法資金規模有多大？ 各分析公司估算不一，從約2200萬美元到最高3.66億美元不等。這是由於區塊鏈數據解讀方式和標準不同所致。

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