Я уважно слідкував за цим випадком, що надійшов з Австрії, і мушу сказати, що він є одним із найзначущіших процесів, пов’язаних із криптовалютними шахрайствами у країні. Австрійський суд щойно засудив п’ятьох осіб, пов’язаних із шахрайством EXW-Token, до тюремних покарань, і деталі справи справді тривожні.

Все почалося з гаманця EXW, запущеного у 2019 році як складна схема Понці MLM, яка обдурила щонайменше 40 000 інвесторів на близько 20 мільйонів євро. Вони обіцяли щоденні доходи від 0,1% до 0,32%, що, звичайно, є нереалістичним. Обвинувачені гарантували високий прибуток від інвестицій у токен, якого навіть не існувало, водночас просуваючи інші ініціативи під брендом EXW, такі як нерухомість та послуга оренди автомобілів.

Що вражає, так це те, як вони використовували вкрадені кошти. Повністю безглуздий спосіб життя: розкішні автомобілі, приватні джети, вечірки у ексклюзивних клубах Дубая. Вілла з акваріумом для акул, коробки з готівкою, розкидані по домівках. Це щось, що здається прямо з голлівудського фільму, як зазначено й у звіті.

Процес тривав довго, цілий рік із 60 днями слухань. Пірмін Трогер, один із співзасновників разом із Бенджаміном Герцогом, уже визнав свою провину у вересні 2023 року і отримав п’ять років ув’язнення. Той самий Герцог. Тепер регіональний суд Клагенфурта засудив двох обвинувачених до п’яти років позбавлення волі, ще двох — до 30 місяців з умовним звільненням на три роки випробувального терміну, і ще одного — до 18 місяців умовно. Третій співзасновник, Мануель Батіста, залишається прихованим.

Захист стверджував, що вони хотіли керувати легальними проектами, але все вийшло з-під контролю. Суд не повірив цій версії, встановивши, що шахрайство було сплановане з самого початку. Пірмін Трогер і інші точно знали, що роблять.

Що мене турбує, так це те, що ці випадки множаться. У жовтні розпочався процес у Франції щодо криптовалютної шахрайської схеми на 30 мільйонів доларів, у якій брали участь 20 осіб. Індійського громадянина засудили до п’яти років за крадіжку понад 20 мільйонів, фальсифікуючи Coinbase. Американський суд наказав промоутеру схеми Понці Forcount виплатити 3,6 мільйона доларів і відбувати 240 місяців у в’язниці.

За даними ФБР, у 2023 році криптовалютні шахрайства спричинили збитки на 5,6 мільярда доларів, що на 45% більше порівняно з попереднім роком. В Ірландії 45% випадків шахрайства з інвестиціями стосувалися криптовалют. Ці цифри продовжують зростати, незважаючи на все більш суворі засудження. Шахраї не показують ознак уповільнення, вони продовжують знаходити нові способи обманути інвесторів, використовуючи привабливість високих доходів і складність технології блокчейн.