WLFI партнер AB network повідомлено про зв’язки з компаніями, пов’язаними з санкціонованими камбоджійськими шахраями

ME News Новини, 9 квітня (UTC+8), у співпраці з підтримуваним Трампом криптопроектом World Liberty Financial, AB network, який планує проект “блокчейн-тематського курорту” в Тіморі-Лешті, залучив трьох осіб, які були під санкціями Міністерства фінансів США, і ці особи пов’язані з Prince Group з Камбоджі, що підозрюється у керуванні глобальною шахрайською мережею. Записи компанії показують, що основний акціонер цієї компанії-розробника, Yang Jian, був під санкціями з жовтня минулого року через підозру у співпраці з генеральним директором Prince Group Chen Zhi. Три особи під санкціями були видалені з проекту після оголошення санкцій, наразі немає доказів незаконного потоку коштів у цей проект або прямого зв’язку між AB network та Prince Group. AB network у листопаді минулого року оголосила про співпрацю з World Liberty Financial, отримавши право використовувати стабільну монету USD1 у своїй блокчейн-мережі. World Liberty Financial заявила, що провела due diligence щодо AB і не була повідомлена про санкційних осіб, пов’язаних із цим курортним проектом або проектом у Тіморі-Лешті, а їхній адвокат назвав звинувачення у зв’язках із санкційними особами “безпідставними та неправдивими”. За даними звіту FBI 2025 року про інтернет-злочини, у минулому році США зазнали збитків у майже 21 мільярд доларів через онлайн-шахрайство, з яких понад 11 мільярдів доларів припадає на шахрайство з криптовалютами. Уряд США минулого року вилучив у Chen Zhi криптовалюту на суму 15 мільярдів доларів. Камбоджійські власті заарештували Chen Zhi у січні цього року та екстрадували його до Китаю. Наразі максимальна загальна пропозиція USD1 у блокчейні World Liberty Financial становить близько 3,6 мільйонів доларів, а кількість власників — близько 3000 осіб. (Джерело: ODAILY)