Партнер WLFI AB network повідомлено про зв'язки з компаніями, пов’язаними з ошуканствами у Камбоджі, що перебувають під санкціями

ME News Новини, 9 квітня (UTC+8), у співпраці з підтримуваним Трампом криптопроектом World Liberty Financial, AB network, який планує “блокчейн-тематичний курорт” у Тіморі-Лешті, залучає трьох осіб, які були під санкціями Міністерства фінансів США, і пов’язані з Prince Group з Камбоджі, що підозрюється у керуванні глобальною шахрайською мережею. Записи компанії показують, що основний акціонер цієї розробницької компанії, Yang Jian, був під санкціями з жовтня минулого року через підозру у співпраці з генеральним директором Prince Group, Chen Zhi. Три особи під санкціями були видалені з проекту після оголошення санкцій, наразі немає доказів незаконного потоку коштів у цей проект або прямого зв’язку між AB network та Prince Group. AB network у листопаді минулого року оголосила про співпрацю з World Liberty Financial, отримавши право використовувати стабільну монету USD1 у своїй блокчейн-мережі. World Liberty Financial заявила, що провела due diligence щодо AB і не була поінформована про те, що курортний проект або проект у Тіморі-Лешті пов’язаний із особами під санкціями, а їхній адвокат назвав твердження про зв’язки з підсанкційними особами “безпідставними та неправдивими”. За даними FBI у звіті про інтернет-злочини 2025 року, у США минулого року через онлайн-шахрайство було втрачено майже 21 мільярд доларів, з яких понад 11 мільярдів доларів — у криптовалютних шахрайствах. Уряд США минулого року вилучив у Chen Zhi біткоїнів на суму 15 мільярдів доларів. Камбоджійські власті заарештували Chen Zhi у січні цього року та екстрадували його до Китаю. Наразі максимальна загальна пропозиція USD1 у блокчейні World Liberty Financial становить близько 3,6 мільйонів доларів, а кількість власників — близько 3000 осіб. (Джерело: ODAILY)