Офіційне попередження OFAC: оплата «пропускної плати» через цифрові активи та інші форми до Іран може нести ризик санкцій

BlockBeats новини, 2 травня, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило, що воно звернуло увагу на загрози, які виходять від Ірану щодо морських перевезень, а також на вимоги здійснювати оплату «зборів за прохід» через міжнародний перехід Хормузької протоки для забезпечення безпечного проходу. Ці вимоги можуть включати різні способи оплати, такі як фіатні валюти, цифрові активи, компенсаційні угоди, неофіційний обмін або інші форми фізичних платежів, наприклад, номінальні благодійні пожертви на рахунки Іранського Червоного Півмісяця, фонду Bonyad Mostazafan або іранського посольства.

OFAC випустило цю попередження, щоб нагадати американським та неамериканським суб’єктам, що оплата відповідних зборів або пошук гарантій прохідності для іранського режиму може нести ризик санкцій, незалежно від способу платежу.

Згідно з американським санкційним законодавством, американські суб’єкти та їхні підконтрольні або контрольовані закордонні структури зазвичай заборонені вести будь-які операції з іранським урядом, включаючи надання або отримання послуг, за винятком отримання відповідних винятків або дозволів. Також заборонено вести операції з Іранською Ісламською Революційною Гвардією (IRGC), яка внесена до кількох санкційних списків і визнана іноземною терористичною організацією. Американські суб’єкти зазвичай не мають права здійснювати операції з іранськими платформами цифрових активів, які вважаються підсанкційними іранськими фінансовими установами.

Крім того, неамериканські суб’єкти, які здійснюють несанкціоновані операції з іранським урядом або IRGC, також можуть підпадати під санкції, включаючи застосування «другого рівня санкцій» до відповідних фінансових установ, що обмежує їх доступ до американської фінансової системи. Ведення бізнесу з підсанкційними іранськими платформами цифрових активів також може розглядатися як підтримка іранської санкційної фінансової системи і призвести до санкцій. Якщо відповідні операції спричинять порушення санкційних правил американськими суб’єктами (наприклад, страховими компаніями, перестраховими організаціями або фінансовими установами), неамериканські суб’єкти можуть також нести цивільну або кримінальну відповідальність.