Ти коли-небудь чув про Джеймса Цонга? Його історія чесно кажучи — одна з найдикішого криптовалютних казок, з якими я стикалася. Чувак вдалося викрасти 3,4 мільярда доларів у Біткоїнах, сховати їх у буквальну банку з чітосами і жити неймовірно розкішним життям майже десятиліття. А потім усе обвалилося у найпередбачуваніший спосіб.

Отже, ще у 2012 році Джеймс Цонг знайшов уразливість у коді Silk Road. Для контексту, Silk Road був цим відомим ринком у темній мережі, де фактично можна було купити будь-що незаконне. Він використав цю вразливість і пішов з 51 680 Біткоїнами, коли їхня вартість була лише близько 700 тисяч доларів. Але ось у чому справа — ФБР уже уважно стежило за Silk Road. Вони відслідковували ці викрадені кошти. Більшість людей були б нервовими, але, очевидно, Джеймс думав, що він може просто... сховатися назавжди.

І чесно кажучи, він так і робив майже дев’ять років. Чувак жив мрією, яку більшість з нас може лише уявляти. Приватні літаки для друзів, витрачаючи по 10 тисяч на шопінг у Беверлі-Гіллз, ніби це нічого — абсолютно недосяжний. Він був обережним, щоб не привертати уваги, що розумно. Але потім настала березень 2019 року.

Зломщик проник до його помешкання і вкрав 400 тисяч у готівці та 150 Біткоїнів. Джеймс злякався і зробив те, що зробила б більшість — викликав поліцію, щоб повідомити про крадіжку. Але саме тут Джеймс Цонг зробив свою фатальну помилку. Коли поліція допитувала його щодо крадіжки, він намагався переказати частину викрадених грошей через KYC-обмінник, змішуючи їх із власними коштами. Та ця одна транзакція? Вона пов’язала все разом. Його особистість, викрадені Біткоїни Silk Road — все.

Переносимося до листопада 2021 року. ФБР обшукало його дім і знайшло саме те, що шукали — 50 676 Біткоїнів, схованих у банці з чітосами. Плюс 700 тисяч у готівці і кілька монет Casascius вартістю ще 174 Біткоїни. Роки блокчейн-форензіки нарешті з’єднали всі точки.

Ось що цікаво у ситуації Джеймса Цонга. Він зробив фундаментальне припущення, що зможе перехитрити блокчейн. Але це не так працює. Кожна транзакція у Біткоїні, коли-небудь зроблена, назавжди записана. Ці записи створюють цифровий слід, за яким можуть слідкувати слідчі. Це не так, як готівка, яка зникає. Блокчейн буквально ніколи не забуває.

Що здивувало багатьох — це його вирок — лише один рік у в’язниці, незважаючи на крадіжку мільярдів. Але якщо подивитися на деталі, це має сенс. Джеймс повністю співпрацював, здати більшу частину Біткоїнів, його злочин був безнасильницьким, він проявив відповідальність, повернувши частину коштів, у нього чистий кримінальний запис, і він уклав угоду про визнання провини. Все це разом призвело до легшого покарання.

Настоящий урок із історії Джеймса Цонга — це не лише про злочин і наслідки. Це про фундаментальну природу технології блокчейн. Люди говорять, що криптовалюти анонімні, але це чесно кажучи міф. Все відстежується, якщо хтось знає, як дивитися. Від баночки з чітосами до тюремних ґрат — його історія є ідеальним прикладом того, чому не можна перехитрити прозорість блокчейну.