Сьогодні знову бачив, як хтось використовує «випадкові перекази» як залізний доказ… Чітко кажучи, на блокчейні не так багато випадковостей, швидше за все, шлях не розкритий: A переказує B, виглядає як приватна домовленість, але можливо, спочатку був зібраний на адресу збору, потім через гарячий гаманець CEX, і нарешті маркетмейкер/бот розбив його на кілька частин і повернув у ланцюг. Якщо дивитись лише на один крок, звичайно, це схоже на сюжетний фільм.

Останнім часом я також скаржився на затримки інструментів аналізу даних і систем тегування, які навіть можуть ввести в оману, тож зараз я вважаю теги за «сигналізацію»: спершу слід простежити потік коштів, щоб зрозуміти входи та виходи, потім подивитись на дозволи контракту, чи можна вільно друкувати нові токени або блокувати користувачів, чи є підозрілі дії адміністраторів. Анонімність + відсутність заморозки активів + широкі дозволи, і ще з «випадковими» історіями — я, наприклад, уникаю таких випадків.