346万, обмануті одним «інтернет-користувачем».

Гуандунська поліція Гаопін розкрила справу, затримано людину, знайдено понад 600 тисяч.

346 тисяч → 60 тисяч, повернення близько 17%.

Це найжорстокіша частина шахрайства — затримати людину, повернути частину грошей, але ймовірно, що жертва не зможе повернути весь початковий капітал.

Цей сценарій ти бачив безліч разів:

Перша дія: в Інтернеті бачиш рекламу інвестицій у віртуальні валюти, «вигідно без ризику».

Друга дія: перша сума — 20 тисяч для тесту. Дэнь Мао-хуей щодня публікує скріншоти доходів.

Третя дія: «Якщо вкладеш більше, доходи будуть вищими». Встановлення довіри, додаткові внески.

Четверта дія: вкладає 346 тисяч.

П’ята дія: дата виплати настає, блокують, зникають з зв’язку.

Щоденне публікування скріншотів доходів — цей деталь варто звернути увагу —

Це не «я кажу, що можна заробити», а «ти бачиш на власні очі, що щодня заробляєш». Цифри на екрані переконливіші за будь-які слова, бо це — «доказ», який ти бачиш своїми очима.

Образ Дэнь Мао-хуея також типовий: без стабільного доходу, з високими витратами, з великими боргами. Вигадує проект віртуальної валюти, гроші від шахрайства витрачає на купівлю нерухомості, автомобілі та погашення боргів.

Він з самого початку не планував повертати гроші.

Ще більш іронічно — деталі повернення коштів: майно та автомобілі, куплені за викрадені гроші, тепер конфіскують відповідно до закону. Це ніби купити щось за гроші жертви і повернути це назад, але частина, що зіпсувалася, хто компенсує?

З 3,46 мільйонів приблизно 2,86 мільйона, ймовірно, назавжди зникли.

Поліція все краще може відслідковувати — потоки коштів, багатовимірні дані, затримання між регіонами.

Але ефективність розшуку грошей завжди поступається швидкості витрат шахраїв. #Gate广场五月交易分享 $BOME