Сьогодні знову побачив той тип «збігів при переказах», купа адрес, які ніби проходять повз, обмінюючись кількома транзакціями, і їх називають однією групою… Я потім жорстко розібрав шлях, і він насправді дуже схожий: головний гаманець не рухається, спочатку кілька транзитних адрес розбивають UTXO/баланс, потім з біржі знімають одну транзакцію як «чистий вхід», і в кінці повертаються до одного й того ж агрегуючого пункту, причому часова різниця навмисно розкидана. Кажучи просто, це не збіг, а навмисне створення слідів, що виглядають як збіг. Це більш поширено під час сезону роздач, коли платформи для завдань імітують боротьбу з шахрайством так, що люди здаються, ніби йдуть на роботу і ставлять галочки, тому всі більше люблять використовувати такі обхідні шляхи. В будь-якому разі, коли я бачу аномальні шляхи, я спершу роблю скріншот і зберігаю, а потім, коли емоції зашкалюють, змушую себе повторити аналіз протягом двох хвилин… інакше знову вриваюся в останню секунду.