Зв’язки російської мафії викриті, оскільки провали польської біржі Zondacrypto продовжуються

Zondacrypto, arguably the largest exchange on the Polish coin market, has been under the control of a notorious Russian gang, according to Poland’s counterintelligence.

Зондакрипто, ймовірно, найбільша біржа на польському ринку монет, перебуває під контролем відомої російської банди, згідно з польською контррозвідкою.

The troubled trading platform, which halted withdrawals this month amid insolvency fears, is at the focal point of a heated political clash in Warsaw over crypto regulation.

Проблемна торговельна платформа, яка цього місяця припинила виведення коштів через побоювання щодо неплатоспроможності, є центром гарячого політичного конфлікту у Варшаві щодо регулювання криптовалют.

Zonda allegedly run by the Tambov crime syndicate

Зонда нібито керується кримінальним синдикатом Тамбов

Poland’s leading digital-asset exchange, Zondacrypto, has been controlled by the Tambov gang, one of Russia’s oldest and largest organized crime groups.

Провідна польська біржа цифрових активів, Zondacrypto, перебуває під контролем банди Тамбов, однієї з найстаріших і найбільших організованих злочинних груп Росії.

The Polish daily Gazeta Wyborcza made the claim this week, citing information from the country’s Internal Security Agency (ABW) in a report widely quoted by Russian media.

Польська щоденна газета Gazeta Wyborcza зробила цю заяву цього тижня, посилаючись на інформацію від Внутрішньої служби безпеки країни (ABW) у доповіді, широко цитованій російськими ЗМІ.

According to a memo circulated by the civilian intelligence service, the Russian mobsters acquired a controlling stake in the exchange back in 2018.

Згідно з меморандумом, поширеним цивільною розвідкою, російські мафіозі отримали контрольний пакет акцій біржі ще у 2018 році.

They bought it through a Polish intermediary when the company was known as BitBay and was experiencing difficulties, the newspaper detailed in its article.

Вони придбали її через польського посередника, коли компанія була відома як BitBay і зазнавала труднощів, детально описано в статті газети.

The crypto exchange, one of the largest in Central and Eastern Europe, later relocated to Estonia and obtained a license from the Baltic state, but remained focused on Polish customers.

Криптовалютна біржа, одна з найбільших у Центральній та Східній Європі, згодом переїхала до Естонії та отримала ліцензію від балтійської країни, але залишалася орієнтованою на польських клієнтів.

The shares were officially purchased by three companies registered in the UAE, headed by BitBay co-founder Sylwester Suszek, GW also wrote.

Акції офіційно були придбані трьома компаніями, зареєстрованими в ОАЕ, очолюваними співзасновником BitBay Сильвестром Сусеком, також писала GW.

However, the deal was financed by the Russian gang, and the ABW believes that the “Tambov mafia” paid “tens of millions of euros” on two occasions to take over the platform.

Однак угоду профінансувала російська банда, і ABW вважає, що “тамбовська мафія” заплатила “десятки мільйонів євро” двічі, щоб захопити платформу.

A source quoted by the publication revealed that Zonda’s shareholders were introduced to the Russian criminals by a Polish businessman who worked with them in the fuel market.

Джерело, цитоване виданням, повідомило, що акціонери Zonda були ознайомлені з російськими злочинцями польським бізнесменом, який працював з ними на паливному ринку.

Known in Russian as “Tambovskaya Bratva,” the St. Petersburg gang was established in the late 1980s, before the dissolution of the Soviet Union.

Відомий російською як “Тамбовская Братва,” ця група з Санкт-Петербурга була заснована наприкінці 1980-х років, до розпаду Радянського Союзу.

It was named after the Tambov Oblast, as it was founded mostly by men from that region, and became one of Russia’s largest and most powerful crime groups in the following years.

Вона отримала назву від Тамбовської області, оскільки була здебільшого заснована чоловіками з цього регіону, і згодом стала однією з найбільших і наймогутніших злочинних груп у Росії.

One of its founders and leader Vladimir Kumarin (Barsukov) was sentenced to 24 years in a maximum-security prison in 2019 over his role in creating the criminal organization.

Один із засновників і лідерів, Володимир Кумарін (Барсуков), був засуджений у 2019 році до 24 років у виправній колонії особливого режиму за свою роль у створенні злочинної організації.

The Tambov maintained its influence until the late 2000s, Bits.media noted, and is believed to have been well connected with political figures, including from the country’s ruling elite.

Тамбов зберігав свій вплив до кінця 2000-х років, зазначає Bits.media, і вважається, що він був добре пов’язаний з політичними діячами, зокрема з правлячою елітою країни.

What happened with Zondacrypto?

Що сталося з Zondacrypto?

The troubles at Zonda started earlier this month, when the exchange stopped processing withdrawals amid suspected issues with liquidity.

Проблеми на Zonda почалися раніше цього місяця, коли біржа припинила обробку виведень через підозри щодо проблем з ліквідністю.

Several Polish news outlets quoted a report by the market intelligence firm Recoveris, according to which the platform’s reserves had dropped by over 99%.

Кілька польських ЗМІ цитували доповідь компанії з аналізу ринку Recoveris, згідно з якою резерви платформи зменшилися більш ніж на 99%.

The company’s current CEO, Przemysław Kral, initially rejected these claims but eventually admitted the exchange didn’t have access to a wallet holding 4,500 BTC.

Поточний керівник компанії, Пржемислав Крал, спочатку відкидав ці твердження, але згодом визнав, що біржа не має доступу до гаманця з 4500 BTC.

He blamed Sylwester Suszek for never handing over the keys when transferring authority to Zonda’s new executive team a few years ago. Suszek disappeared in February 2022.

Він звинуватив Сильвестра Сусека у тому, що той ніколи не передав ключі під час передачі повноважень новій керівній команді Zonda кілька років тому. Сусек зник у лютому 2022 року.

Kral is now also presumed missing, after remaining silent since mid-April, when he last commented on the crypto firm’s state on social media.

Зараз також вважається зниклим, оскільки він мовчав з середини квітня, коли востаннє коментував стан криптокомпанії у соцмережах.

Resignations have left it without management, its website is now mostly unavailable, and its user data may have ended up on the darknet, according to some reports.

Відставки залишили її без керівництва, її сайт зараз здебільшого недоступний, а дані користувачів, можливо, опинилися у темній мережі, згідно з деякими повідомленнями.

Polish prosecutors, who launched an investigation into the crash, established that around 30,000 people may have lost more than $95 million when the exchange halted client transactions.

Польські прокурори, які розпочали розслідування щодо краху, встановили, що близько 30 000 людей могли втратити понад 95 мільйонів доларів, коли біржа припинила обробку клієнтських транзакцій.

Meanwhile, Prime Minister Donald Tusk alleged that Zondacrypto has sponsored political events and organizations to lobby against a government-proposed crypto bill.

Тим часом прем’єр-міністр Дональд Туск звинуватив Zondacrypto у фінансуванні політичних заходів та організацій для лобіювання проти законопроекту про криптовалюти, запропонованого урядом.

The draft law put forward by the Tusk-led center-left coalition has been returned twice by President Karol Nawrocki, who is backed by the right-wing opposition parties.

Проект закону, внесений центристсько-лівацькою коаліцією під керівництвом Туска, двічі повертався президентом Каролем Наўроцьким, який підтримується правими опозиційними партіями.

The ruling majority in the Sejm recently failed again to defeat his veto. Poland must regulate its crypto space in accordance with the EU’s Markets in Crypto Assets (MiCA) rules by July.

Переважна більшість у Сеймі не змогла знову подолати його вето. Польща має регулювати свою криптовалютну сферу відповідно до правил ЄС щодо ринків у криптоактивах (MiCA) до липня.

The standoff sparked a bitter political clash in Warsaw, with the Polish PM accusing the head of state and his allies in parliament of serving Russian interests.

Цей конфлікт викликав гіркий політичний конфлікт у Варшаві, коли польський прем’єр звинуватив главу держави та його союзників у парламенті у служінні російським інтересам.

If you're reading this, you’re already ahead. Stay there with our newsletter.

Якщо ви це читаєте, ви вже попереду. Залишайтеся з нашим бюлетенем.