ФБР керує міжнародним рейдом проти «фішингових» шахрайств: у Дубаї затримали 275 осіб, 4 особам висунули обвинувачення в США

ФБР США та Міністерство юстиції разом із Міністерством внутрішніх справ ОАЕ (Об’єднані Арабські Емірати) і поліцією Дубая співпрацювали, щоб викрити мережу транснаціональної криптовалютної шахрайської схеми «піг-бутичингу» («殺豬盤»). FOX 9 повідомляє, що поліція Дубая в межах однієї операції затримала 275 осіб, а в Таїланді ще 1 підозрюваного. У США, у федеральному суді Південного округу Каліфорнії, одночасно висунуто обвинувачення за електронні перекази шахрайства та відмивання грошей чотирьом фігурантам.

Три угруповання: Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Company

Ключова злочинна структура, на яку було націлено цю операцію, складається з трьох ідентифікованих шахрайських угруповань: Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Company. Схема їхньої роботи — типова для «殺豬盤» (pig butchering): через соціальні платформи або застосунки для знайомств вони встановлюють із жертвами нібито реальні довгострокові стосунки (так зване «вирощування свиней»), а після здобуття довіри змушують жертв переказувати кошти на фальшиві інвестплатформи, які контролюють шахраї (так зване «різання»).

На практиці жертвам підводять до того, щоб вони обміняли фіатну валюту на криптовалюту, а потім перевели її на ці підробні платформи; інтерфейс платформи показує фальшиві цифри прибутку, щоб виманити в жертв подальше нарощування ставок, а інколи навіть заохочувати позичати гроші для збільшення вкладень. Як тільки жертва намагається вивести кошти, платформа всіляко перешкоджає (комісії, податки, ліміти на суму) — аж доки жертва не усвідомить, що кошти вже неможливо повернути.

4 особи, яких обвинувачують у США, у федеральному суді Південного округу Каліфорнії: громадянин М’янми Thet Min Nyi (27 років), громадянин Індонезії Wiliang Awang (23 роки), громадянин Індонезії Andreas Chandra (29 років), громадянка Індонезії Lisa Mariam (29 років); ще 2 особи перебувають у розшуку. Серед інкримінованих злочинів — змова щодо шахрайства з електронними переказами (wire fraud conspiracy) та відмивання грошей.

Модель транснаціональної співпраці: FBI + Dubai Police + DOJ + кілька країн

Під час цієї операції реалізовано багатосторонню координацію. Поліція Дубая за керівництва Міністерства внутрішніх справ у складі ОАЕ провела фактичні арешти (за один раз — 275 осіб), таїландські органи незалежно затримали 1 людину, а DOJ і FBI США на процесуальному рівні вибудували кримінальне переслідування. Жертви здебільшого перебували на території Сполучених Штатів, тож юрисдикція справи — у федеральному суді Південного округу Каліфорнії. Китай, М’янма та Індонезія — країни походження підозрюваних, однак у цій публікації не повідомляється, чи були там синхронні арешти під час операції.

У заяві помічник генерального прокурора США A. Tysen Duva сказав: «Шахраям, які з-за кордону націлюються на громадян США, незалежно від того, де вони перебувають у світі, не дадуть уникнути правосуддя». Окружний прокурор Південного округу Adam Gordon додав: «Ці шахраї думали, що, сховавшись на іншому кінці планети, вони в безпеці. Але їхній світ уже змінився».

Operation Level Up 5,62 мільярда доларів захисту

Ця транснаціональна операція є одним із вузлів у роботі ФБР щодо «відплати» за піг-бутичинг. Станом на квітень 2026 року «Operation Level Up» («операція з підвищенням рівня») від ФБР, за оцінками, вже допомогла запобігти приблизно 5,62 мільярда доларів потенційних втрат жертв — ця цифра базується на сукупності випадків, коли ФБР втручалося, перш ніж постраждалі збиралися зробити великі перекази, і зупиняло відправлення коштів.

Для криптоіндустрії сигнал цієї операції такий: міжнародне правозастосування поступово вибудовує робочі процеси проти шахрайських схем типу «мережевий фронтенд + фізичний бекенд», характерних для «杀豬盤». Раніше Дубай вважали відносно безпечною «базою» для злочинних груп, а масштабні затримання в цій кампанії означають, що роль цього майданчика може змінитися. Серед подальших точок спостереження: чи зможе відстеження цифрових активів пов’язаних угруповань додатково ідентифікувати верхівку грошових потоків, результати висунутих обвинувачень, а також чи є в жертв реальна можливість повернути кошти.

Ця стаття «FBI лідирує в транснаціональному рейді на “杀豬盤”: Дубай заарештував 275 людей, 4 особи в США притягнуті до суду» вперше з’явилася на 鏈新聞 ABMedia。