Командир рейдової групи Мадуро визнає себе невинним після ставки $400K на Polymarket щодо власної місії

Майстер-сержант Збройних сил США Ганнон Кен Ван Дайк у вівторок заявив, що не визнає провину за п’ятьма федеральними обвинуваченнями щодо низки ставок Polymarket, які перетворили 33 000 доларів на понад 404 000 доларів, у тому, що прокурори називають першим у світі кримінальним провадженням про інсайдерську торгівлю, поданим проти трейдера на ринках прогнозів.

Ключові висновки:

• Ван Дайк не визнає провину за п’ятьма федеральними обвинуваченнями в Манхеттенському федеральному суді 28 квітня.
• Адвокат захисту Марк Герагос сигналізує про намір оскаржувати дійсність обвинувального акта.
• Раніше Kalshi заблокувала Ван Дайка відповідно до своїх вимог ідентифікації, повідомляє Reuters.

Правило «Едді Мерфі» викликає CFTC у переслідуванні

38-річний військовослужбовець сил спеціальних операцій подав заяву про визнання/невизнання провини перед окружною суддею США Маргарет М. Гарнетт, а захист у справі очолював адвокат із високим медійним профілем Марк Герагос разом із Заком Інтратером. Герагос заявив журналістам за межами зали суду, що планує оскаржити саму дійсність обвинувального акта — помітний крок, з огляду на те, що це перше федеральне переслідування інсайдерської торгівлі, яке коли-небудь подавали проти трейдера на ринках прогнозів.

Гарнетт відпустила Ван Дайка під заставу в 250 тис. доларів і призначила наступну дату в суді на 8 червня для підготовчого засідання перед процесом. Подорожі обмежили частинами Північної Кароліни, Нью-Йорка та Каліфорнії, де у Ван Дайка є родина.

Ван Дайка обвинувачують у незаконному використанні конфіденційної урядової інформації, викраденні непублічної урядової інформації, шахрайстві на ринках товарних деривативів, телеграфному шахрайстві та проведенні незаконної грошової операції. Це пов’язано зі ставками на суму 33 000 доларів, які Ван Дайк робив на Polymarket між 27 грудня та 2 січня, ставлячи на те, що Мадуро незабаром вийде з посади, і що сили США увійдуть до Венесуели. На той час ринки оцінювали обидві події як малоймовірні, що дало «мільйонний» прибуток у розмірі 404 000 доларів, коли Операція Absolute Resolve захопила Мадуро вже наступного дня, 3 січня.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала паралельні цивільні позови, тож справа є одночасно правоохоронним заходом федерального кримінального та федерального цивільного рівня проти одного роздрібного трейдера на ринках прогнозів. Заява CFTC є першою, коли агентство застосувало так зване «Правило Едді Мерфі» — положення Закону про біржові операції на товари, названого на честь фільму 1983 року Trading Places, яке забороняє державним службовцям використовувати непублічну урядову інформацію на ринках у межах юрисдикції CFTC.

«Ця справа — перший випадок, коли CFTC висунула звинувачення в інсайдерській торгівлі за участю контрактів на події, і перший випадок, коли CFTC використала так зване “Правило Едді Мерфі”, щоб подати звинувачення за неправомірне використання урядової інформації», — сказав директор з правозастосування CFTC Девід І. Міллер, коли заяву було розкрито після зняття печатки.

Два операційні моменти цієї справи мають наслідки, що виходять за межі кримінальних звинувачень. Polymarket заявила, що повідомила органам про торгівлю Ван Дайка та співпрацювала з розслідуванням. Як повідомляє Reuters, конкурент Kalshi раніше заблокував Ван Дайка в відкритті рахунку через вимоги до перевірки особи.

8 червня підготовче засідання визначить графік того, що тепер, імовірно, стане тестовою справою про те, як федеральні суди розглядатимуть інсайдерську торгівлю на платформах контрактів на події. Захисту доведеться працювати з документально задокументованою лінією приховування: згідно з обвинувальним актом, після виграшу ставок він перевів кошти до іноземного криптовалютного сховища, перемістив прибуток у щойно створений онлайн-брокерський рахунок, попросив Polymarket видалити його акаунт і змінив адресу електронної пошти, зареєстровану для його акаунта на криптовалютній біржі, на таку, що не належить йому.

Фотографію, як стверджується, пов’язану з операцією — Ван Дайка «на тому, що схоже на палубу корабля в морі, на світанку, у військовій формі США та з рушницею» — після обшуку завантажили в його Google-акаунт.