ФБР США у співпраці з кількома країнами знищили кілька мереж шахрайства з криптовалютами «殺豬盤», сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів

Золотий фінансовий звіт, 30 квітня, за повідомленням Fox News, Федеральне бюро розслідувань США (FBI) у співпраці з правоохоронними органами Дубаю, Китаю та Таїланду провело масштабну міжнародну спільну операцію, в результаті якої було знищено щонайменше 9 закордонних центрів шахрайства з криптовалютами, затримано 276 підозрюваних у злочинах, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів.
У цій операції Федеральний суд Сан-Дієго висунув обвинувачення шести підозрюваним у федеральному шахрайстві з телекомунікаціями та відмиванні грошей, серед яких громадяни М’янми та Індонезії, їхні шахрайські організації діяли під назвами «Sanduo Group» та «Giant Company». Поліція Дубаю затримала 275 підозрюваних, а королівська поліція Таїланду додатково затримала 1 особу, що переховувалася.
Вищезазначена мережа шахрайства використовувала метод «殺猪盘» (злочинна схема з використанням фальшивих романтичних або дружніх стосунків для здобуття довіри жертви), шляхом підробки дружніх або романтичних відносин здобувала довіру потерпілих, спонукала їх переказувати кошти на фальшиві платформи для інвестування у криптовалюти, після чого гроші відмивали та переводили на злочинні рахунки.
Ця операція відповідає напрямкам адміністративного наказу, підписаного Трампом 6 березня 2026 року, спрямованого на боротьбу з закордонними злочинними мережами, що експлуатують громадян США. Спеціальна операція FBI «Operation Level Up» повідомила близько 9 000 потерпілих, відновивши для громадян США приблизно 562 мільйони доларів збитків. FBI закликає потерпілих подавати скарги через Центр скарг на інтернет-злочини (IC3).