ФБР США у співпраці з кількома країнами зруйнували кілька мереж криптовалютних шахрайств «злочинних пасток», затримавши 276 осіб

BlockBeats повідомляє, 30 квітня, Федеральне бюро розслідувань США (FBI) у співпраці з правоохоронними органами Дубая, Китаю та Таїланду провели масштабну міжнародну спільну операцію, в результаті якої було знищено щонайменше 9 закордонних центрів шахрайства з криптовалютами, затримано 276 підозрюваних у злочинах, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів.

У цій операції Федеральний суд Сан-Дієго висунув обвинувачення 6 підозрюваним у федеральних телекомунікаційних шахрайствах і відмиванні грошей, серед яких громадяни М’янми та Індонезії, їхні шахрайські організації діяли під назвами “Sanduo Group” та “Giant Company”. Поліція Дубая затримала 275 підозрюваних, а королівська поліція Таїланду додатково затримала 1 утікача.

Вищезазначена шахрайська мережа використовувала метод “殺猪盘” (злочинна схема), шляхом фальсифікації дружніх або романтичних стосунків здобувала довіру жертв, спонукаючи їх переказувати кошти на фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюти, після чого гроші відмивали та переводили на злочинні рахунки.

Ця операція відповідає напрямкам адміністративної постанови, підписаної Трампом 6 березня 2026 року, яка спрямована на боротьбу з іноземними злочинними мережами, що експлуатують громадян США. Спеціальна операція “Operation Level Up” під егідою FBI вже повідомила близько 9 000 потерпілих, загалом відновлено близько 562 мільйонів доларів для громадян США. FBI закликає потерпілих подавати скарги через Центр скарг на інтернет-злочини (IC3).