ФБР США у співпраці з кількома країнами знищили кілька мереж криптовалютних шахрайств "вбивць свиней", затримано 276 осіб

Глибокі новини TechFlow, 30 квітня, за повідомленням Fox News, Федеральне бюро розслідувань США (FBI) у співпраці з правоохоронними органами Дубаю, Китаю та Таїланду провело масштабну міжнародну спільну операцію, в результаті якої було знищено щонайменше 9 закордонних центрів шахрайства з криптовалютами, затримано 276 підозрюваних у злочинах, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів.

У цій операції Федеральний суд Сан-Дієго висунув обвинувачення проти 6 підозрюваних у федеральному шахрайстві з телекомунікаціями та відмиванні грошей, серед яких громадяни М’янми та Індонезії, організовані ними шахрайські організації діяли під назвами "Sanduo Group" та "Giant Company". Поліція Дубаю затримала 275 підозрюваних, а королівська поліція Таїланду додатково затримала 1 утікача.

Вищезазначена мережа шахрайства використовувала метод "殺猪盘" (злочинна схема, що полягає у створенні фальшивих дружніх або романтичних стосунків для здобуття довіри жертви), шляхом підробки дружніх або романтичних відносин здобувала довіру жертви, спонукала її переказати кошти на фальшиві платформи для інвестування у криптовалюти, після чого кошти відмивали та переводили на злочинні рахунки.

Ця операція відповідає напрямкам адміністративної постанови, підписаної Трампом 6 березня 2026 року, яка спрямована на боротьбу з закордонними злочинними мережами, що експлуатують громадян США. Спеціальна операція "Operation Level Up" під егідою FBI вже повідомила близько 9 000 потерпілих, відновивши для громадян США приблизно 562 мільйони доларів збитків. FBI закликає потерпілих подавати скарги через Центр скарг на інтернет-злочини (IC3).