Наслідний спадкоємець Cartier засуджений до 8 років за схему $470M відмивання криптовалют

Наслідний від Cartier ув’язнений за схему відмивання криптовалют $470M , яка відкрила, як компанії-оболонки та банки дозволяли великомасштабні незаконні перекази коштів.

Високопрофільне засудження привернуло нову увагу до фінансових злочинів, пов’язаних із криптовалютами. Влада США здобула вирок у справі, що стосується сотень мільйонів незаконних потоків, пов’язаних із цифровими активами. Деталі справи показують, як традиційні банківські системи використовувалися разом із крипто для полегшення трансграничних переказів коштів.

Суд виніс вирок у великій справі щодо відмивання криптовалют

Американський суд засудив Максимілена де Гупа Картьє до восьми років ув’язнення за керування нелегальною криптовалютною біржею, пов’язаною з незаконним фінансуванням. Прокурори заявили, що операція обробила понад $470 мільйонів, пов’язаних із доходами від наркотиків.

Картьє, нащадок родини Картьє, визнав себе винним у керуванні нелегальним бізнесом з передачі грошей та змові з метою здійснення банківського шахрайства. Влада описала схему як скоординовані дії з використанням як криптовалют, так і традиційних банківських каналів.

Дослідники повідомили, що біржа обробляла надходження криптовалют, конвертуючи їх у готівку перед переказом коштів через рахунки у США. Гроші зрештою потрапляли до мереж у Колумбії, де їх знімали у місцевій валюті.

Файли судових справ показують, що Картьє, який був членом мережі з 2020 року, отримував комісійні за сприяння цим транзакціям. Постанова про конфіскацію зобов’язує його сплатити близько 2,36 мільйонів доларів і здати конкретні банківські рахунки, пов’язані з операцією.

Компанії-оболонки та фальшиві записи дозволили схему

Прокурори виклали мережу компаній-оболонок, які використовувалися для приховування справжньої природи транзакцій. За повідомленнями, Картьє відкрив кілька банківських рахунків у США на підставі компаній, які представлялися як програмні фірми. Пізніше ці твердження були виявлені як неправдиві.

Влада заявила, що для виправдання підозрілих переказів використовувалися підроблені контракти, рахунки-фактури та бізнес- records. Такі документи допомагали зберігати доступ до банківських послуг, рухаючи великі суми через систему.

Крім того, кошти часто надходили у криптовалюті, перш ніж їх конвертували у готівку. Ці гроші потім вносилися на контрольовані рахунки і переказувалися через мережу відмивання. Дослідники зазначили, що ці кроки були спрямовані на те, щоб зробити діяльність виглядом легітимної для фінансових установ.

Раніше вже були вжиті заходи щодо частин схеми. У 2021 році влада конфіскувала майже 937 000 доларів, пов’язаних із торгівлею наркотиками, з рахунків, пов’язаних із Картьє. Спроби повернути ці кошти включали заяви про заходи відповідності, які пізніше прокурори назвали сфабрикованими.

Офіційні особи наголосили, що розгортання таких мереж залишається пріоритетом. Прокурор США Джей Клейтон заявив, що операція базувалася на знаннях як внутрішніх, так і міжнародних фінансових систем. Ця справа додає до зростаючого списку заходів щодо боротьби з зловживаннями інфраструктурою криптовалют. Регулятори та правоохоронці продовжують відстежувати, як цифрові активи перетинаються з традиційними фінансами.

Зараз увага зосереджена на запобіганні виникненню подібних схем. Посилений контроль за нелегальними біржами та суворіший нагляд за банківськими відносинами можуть визначити майбутні заходи правозастосування.