Фінансова комісія передала прокуратурі 2 справи про підозру у маніпулюванні ринком віртуальних активів… попереджаючи про посилення регулювання

Фінансова комісія 29-го числа ухвалила передати прокуратурі два випадки, пов’язані з підозрою у використанні API-ключів для автоматичного розміщення ордерів із віртуальними активами та маніпулювання ринком, що сприяє посиленню контролю за несправедливою торгівлею на ринку віртуальних активів.

З огляду на випадки, що були викриті, методи маніпулювання ринком еволюціонували у форму зловмисного використання технічних функцій для порушення ринку. За даними розслідування, підозрюваний A після сплати використовував API-ключі кількох облікових записів бірж віртуальних активів і послідовно видавав ордери на купівлю за високою ціною між цими обліковими записами, щоб штучно підняти ціну. Потім, шляхом повторних операцій «перекрестної торгівлі» (сговірних угод), створював атмосферу активної торгівлі, а коли звичайні інвестори починали купувати, продавав більшу частину своїх активів для отримання прибутку від різниці цін, за що і був звинувачений.

Органи вважають, що підозрюваний B порушував ціну іншим способом. Після визначення конкретного віртуального активу як цілі для маніпуляцій, він спочатку активно купував активи на суму кількох десятків мільйонів вонам, щоб забезпечити контроль над ними, а потім у короткий час видавав маніпулятивні ордери для підвищення ціни. Щоб запобігти зниженню ціни, він навіть видавав фіктивні ордери на купівлю для захисту, а потім продавав активи, отримуючи неправомірний прибуток у розмірі кількох десятків мільйонів вонам. Така поведінка, яка не базується на реальній потребі, а здійснюється шляхом штучного підвищення цін і обсягів торгівлі через людські ордери, створює хибні сигнали для звичайних інвесторів і вважається типовою формою порушення ринку.

Фінансова комісія на сьомому засіданні, що відбулося того ж дня, ухвалила повідомити про ці два випадки прокуратурі та попередила, що використання API-ключів само по собі є дуже небезпечним. Органи пояснили, що якщо особа передає свій API-ключ іншій особі, і цей ключ використовується для несправедливої торгівлі або відмивання грошей, то номінальний власник також може бути притягнутий до відповідальності як співучасник або за цивільними, так і за кримінальними статтями. Також органи закликали інвесторів бути обережними, коли ціна та обсяг торгів певного активу різко зростають без очевидних причин, і не слід сліпо слідувати за ринком.

Паралельно буде здійснюватися робота щодо вдосконалення системи. Органи планують у майбутньому обов’язково вимагати від користувачів реєструвати свій IP-адресу при видачі API-ключів і посилити збір та управління інформацією про ордери, щоб забезпечити доступ до API лише з зареєстрованих IP-адрес. Крім того, буде створена система моніторингу для виявлення високоризикових облікових записів, які можуть неправомірно позичати або передавати API-ключі. З розширенням ринку віртуальних активів і зростанням автоматизованих інструментів торгівлі, несправедлива торгівля може ставати ще більш складною, і ця тенденція, ймовірно, у майбутньому сприятиме одночасному посиленню технічного регулювання та інформуванню інвесторів.