Нещодавно часто чую, що хтось використовує "мітки/кластеризацію" як Біблію, кажучи, що будь-яка активність на адресі означає прихід розумних грошей… У мене є певні сумніви. Кластеризація по суті — це здогадка: одна й та сама група входів, пошук адрес для отримання, звичайні маршрути — ці ознаки дійсно можуть з'єднати купу адрес, але якщо між цим зробити одну змішування, запустити релеї, використовувати кастодіальні біржі, то профілювання дуже легко розірвати.

Я сам більше схиляюся до аналізу потоків капіталу як до бухгалтерії: спершу побудувати ланцюг "джерело — призначення — проміжний рахунок", а потім дивитися, чи є там стабільність (не роблю висновки з однієї великої транзакції). Останнім часом ті рухи холодних і гарячих гаманців бірж — швидше за все, просто переміщення активів/управління ризиками/розрахунки, а не спроби штучно підняти ціну… Кажучи простіше, це схоже на те, що дивишся бухгалтерські проводки, зосереджуючись лише на одній статті. В будь-якому разі, я краще зроблю повільніше, але двічі перевірю.