Американський суд засудив на 8 років ув'язнення нащадків родини Картьє у справі про відмивання 470 мільйонів доларів у криптовалюті

BlockBeats новини, 29 квітня, суд США засудив Картьє (Cartier) — родинного представника розкоші, Максиміліена де Гупа Картьє, до 8 років ув’язнення за керування нелегальною поза-ринковою криптовалютною платформою, яка допомагала переказувати понад 470 мільйонів доларів доходів від торгівлі наркотиками. Картьє раніше визнав себе винним у звинуваченнях у нелегальній передачі валют і співучасті у банківському шахрайстві.

За даними прокуратури, мережа транзакцій Картьє складалася з численних американських офшорних компаній і понад десяти американських банківських рахунків, він через неправдиві заяви фінансовим установам про характер бізнесу (заявляючи, що займається видавництвом і розробкою програмного забезпечення) підтримував роботу рахунків. Картьє отримував доходи у формі криптовалюти, обмінював їх на готівку, яку потім вкладав на рахунки офшорних компаній, а далі переказував до інших вузлів мережі відмивання грошей, і в кінцевому підсумку знімав у Колумбії у місцевій валюті. Крім того, суд постановив конфіскувати близько 2,36 мільйона доларів комісійних доходів Картьє та відповідні банківські рахунки офшорних компаній.