Французький чоловік, який використовував фіктивні компанії та криптовалютні рахунки для відмивання понад 470 мільйонів доларів, засуджений до 8 років ув'язнення

火星财经消息，法国籍男子 Maximilien de Hoop Cartier через операції без ліцензії на поза банківській біржі (OTC) обміну криптовалютами, допомагав перевести понад 470 мільйонів доларів у злочинних доходах від торгівлі наркотиками через фінансову систему США до Колумбії та інших країн, був засуджений до 8 років позбавлення волі у федеральному суді Південного округу Нью-Йорка, а також конфісковано близько 2,362 мільйонів доларів комісій та рахунки порожніх компаній. Cartier з 2018 року через понад десять порожніх американських компаній перетворював криптовалюту у фіатні гроші, видаючи банкам за діяльність з розробки програмного забезпечення, підробляючи договори та рахунки-фактури, щоб приховати джерело коштів. Після конфіскації його рахунків правоохоронними органами у 2021 році, він все ж подав підроблені документи, що призвело до повернення частини коштів. У жовтні 2025 року Cartier визнав себе винним у веденні нелегальних переказів та спільному змові з банківським шахрайством.