Деякі питають мене, чи справді існує щось таке, як "збіглі перекази" на ланцюгу, кажучи чесно, не поспішайте одразу думати про змову. Мій підхід — розбити шлях на частини: звідки приходять гроші (біржі, старі гаманці чи контракти), скільки проміжних шарів (якщо це агрегатори/мішки для змішування — спершу ставлю питання), куди вони потрапляють наприкінці (знову до біржі, у позики, чи розподілені по нових адресах). Багато з тих, що здаються "збіглими", насправді — автоматизовані скрипти для перекладу/доповнення гарантій, і чим більше адрес, тим більше лабіринт. Останнім часом ставки на ринку дуже високі, у чатах сперечаються, чи буде реверс або продовжувати накачувати бульбашку, але мене більше цікавить, чи ці шляхи виконують функції управління ризиками: додавання позицій, зменшення кредитного плеча, переміщення у холодні гаманці… Зрозумівши це, стає не так легко піддатися ілюзії свічкового аналізу, і руки тримаються стабільніше.