Щойно натрапив на дивний випадок, який справді показує, наскільки хаотичним може бути світ криптовалют. Валерія Федякіна, 24-річна російська інфлюенсерка, яка в мережі відома як Bitmama, була засуджена до 7 років за керівництво однією з тих класичних крипто-екзит-скамів. Числа досить вражаючі — мова йде про $21 мільйонів, викрадених у інвесторів лише за кілька місяців 2023 року.

Що привернуло мою увагу, це не лише сама шахрайська схема, а й геополітичний аспект. Прокурори стверджують, що частина викрадених коштів була спрямована на підтримку військових операцій України. Це зовсім інший рівень складності порівняно з типовою пірамідальною схемою.

Її тактика була досить стандартною для такого роду шахрайства. Вона створила образ глобального експерта з криптовалют через Instagram, публікуючи яскраві фото з розкішним стилем життя і обіцяючи неймовірні прибутки. Люди повірили, переказали свої гроші, а вона просто використовувала кошти нових інвесторів, щоб підтримувати ілюзію. Класична піраміда. Вона змогла це зробити у період з липня по вересень 2023 року, поки не була спіймана під час спроби втекти з країни. Відтоді вона перебуває під вартою, і навіть народила дитину, перебуваючи у в'язниці.

Російський суд кваліфікував це як особливо тяжкий злочин саме через зв’язок з Україною. Мабуть, тому й покарання було таким суворим — це вже не просто шахрайство з інвесторами, а питання національної безпеки в їхніх очах.

Чесно кажучи, ця ситуація підкреслює одну річ, яку ми постійно бачимо у криптовалютному просторі: він досі залишається майданчиком для шахраїв, бо більшість людей не знає, на що звертати увагу. Відсутність належного регулювання, відсутність реальних захистів, лише нескінченні обіцянки у соцмережах, що звучать занадто добре, щоб бути правдою. І зазвичай так і є. Той факт, що гроші з простого інвестиційного шахрайства можуть опинитися у військовому конфлікті, показує, наскільки цей світ непередбачуваний і безмежний. Для будь-якого інвестора у крипту очевидний урок — якщо хтось обіцяє вам космічні прибутки через Instagram, саме час закрити додаток і піти геть.