США пропонують $4 мільйонів доларів нагороди за інформацію, що призведе до арешту криптовалютного відмивача грошей Дарена Лі

24 квітня Бюро міжнародних наркотиків та правоохоронних органів Державного департаменту США оголосило нагороду до $4 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до арешту Дарена Лі, який, за повідомленнями, допомагає різним шахрайським центрам у Південно-Східній Азії відмивати свої доходи. Згідно з судовими документами, Дарен Лі відмивав кошти, отримані від жертв через криптовалютні шахрайства та пов’язані з ними шахрайські дії, керуючи співучасниками, щоб відкривати банківські рахунки у США під виглядом компаній-оболонок. Він контролював міждержавні та міжнародні перекази коштів жертв, з яких щонайменше 73,6 мільйонів доларів були безпосередньо зараховані на банківські рахунки, пов’язані з ним та його співучасниками, у тому числі щонайменше 59,8 мільйонів доларів від компаній-оболонок у США, які займалися відмиванням доходів від ошуканих жертв.