Раніше, бачивши такі графіки на блокчейні, де “одна й та сама секунда для переказу, одна й та сама адреса для передачі”, я автоматично думав, що хтось намагається щось приховати; тепер я схиляюся до того, щоб спершу розбити їх на кілька пояснювальних шляхів: внутрішнє збирання коштів у гарячих гаманцях біржі, масові входи та виходи через міжланцюгові мости, автоматичне сканування ордерів маркет-мейкерами/арбітражними роботами, або навіть просто один і той самий людина, яка змінює адреси при розподілі активів, адже багато “збігів” на блокчейні досить механічні.

Останнім часом не рідко хтось пояснює потоки ETF, ризиковий апетит на ринку акцій США і коливання криптовалют разом, я теж дивлюся, але по суті ці макрооповідання іноді схожі на “збіги переказів”, звучить логічно, але при детальному аналізі видно багато проміжних перерахувань і похибок. Мій підхід залишається старим: низький кредитний важіль, поступове додавання, спершу шукаю шлях переказу, якщо з’являється підозрілий переказ — не поспішай називати його змовою. Поки так.