Бюро блокчейн-розвідки Elliptic опублікувало аналітичний звіт, який розкриває п’ять нових типів ризиків відповідності, що виникають у результаті криптовалютних транзакцій, зокрема відмивання грошей наркотрафіком, соціальні інженерні шахрайства, такі як “забійний кабінет” у Південно-Східній Азії, міжланцюгове змішування коштів для відмивання грошей, ухилення від міжнародних санкцій та державні кібершахрайства (наприклад, хакерська група Lazarus).

Дані показують, що за останні роки незаконні кошти, що переміщуються через змішувачі, міжланцюгові мости та біржі без KYC, перевищили 21,8 мільярда доларів США, що втричі більше, ніж у 2023 році. Elliptic попереджає, що традиційний моноланцюговий скринінг вже не може впоратися з цими викликами, і фінансові установи повинні застосовувати багаланцюгові технології відстеження розвідки для запобігання ризикам відповідності та санкцій.