Гонконг за тиждень зафіксував 80 випадків криптовалютних шахрайств! Вірячи у гарантію прибутку від AI-квантової торгівлі, одна жінка втратила мільйон доларів США

У Китаї спалахнула масштабна хвиля криптовалютних шахрайств, за тиждень зареєстровано понад 80 повідомлень, загальні збитки перевищили 80 мільйонів гонконгських доларів. Мошенники використовують методи AI-кількісної торгівлі та любовних афер, щоб спонукати жертв кілька разів переказувати криптоактиви.

Понад 80 випадків шахрайств за тиждень, загальні збитки перевищили 80 мільйонів гонконгських доларів

Останнім часом у Гонконгу спалахнула масштабна хвиля шахрайств з криптовалютою, що викликало підвищену увагу поліції. За даними місцевих правоохоронних органів, за тиждень було зареєстровано понад 80 повідомлень про такі шахрайства, загальні збитки склали понад 80 мільйонів гонконгських доларів (близько 10,2 мільйонів доларів США).

Поліція зазначає, що методи шахрайства постійно удосконалюються, поєднуючи криптоактиви та популярні технологічні концепції, що сприяє зростанню кількості випадків і масштабів збитків. Жертви охоплюють різні вікові групи, багато з них — новачки у криптоінвестиціях.

Ця хвиля шахрайств поширюється переважно через соціальні мережі та месенджери, шахраї зазвичай маскуються під інвестиційних консультантів або професійних трейдерів, пропонуючи «низький ризик і високий дохід», щоб залучити жертв до поступового вкладення коштів.

Фальшиві сценарії AI-кількісної торгівлі, жінка 17 разів переказувала кошти і втратила понад 1 мільйон доларів

У вже оприлюднених випадках одна жінка повірила у можливість інвестування через «AI-кількісну торгівлю» і в підсумку втратила близько 7,7 мільйонів гонконгських доларів (приблизно 1 мільйон доларів США).

За інформацією, ця жертва спочатку отримала невідоме повідомлення у месенджері Telegram, звідки їй представилися як інвестиційний експерт, що нібито використовує штучний інтелект для торгівлі на крипторинку і стабільно генерує високий дохід.

Після кількох спілкувань і переконань жертву направили на підроблений інвестиційний сайт, і за інструкціями переказала кошти на вказаний гаманець. Вона здійснила 17 переказів, залучаючи активи $USDT та Ethereum ($ETH).

Поки вона намагалася зняти кошти, платформа затримувала їх з різних причин, і лише тоді вона зрозуміла, що її обдурили. Поліція зазначає, що так звані «AI-кількісна торгівля» та «гарантований прибуток» — поширені шахрайські сценарії без реальної інвестиційної основи.

Любовна афера з криптоактивами, жертва втратила ще понад 25 тисяч доларів

Інший випадок демонструє інший тип шахрайства. Жінка віком понад 50 років була підходжена незнайомим чоловіком у соцмережі Instagram, який через тривале спілкування встановив емоційний зв’язок, поступово здобув довіру і потім підказав їй взяти участь у фальшивих криптоінвестиціях.

Ця жертва спочатку заплатила близько 40 тисяч гонконгських доларів (приблизно 5 тисяч доларів США) за відкриття рахунку, потім кілька разів відвідувала фізичні обмінні пункти, щоб конвертувати готівку у криптовалюту і переказати її на вказаний гаманець. Загалом було зроблено 7 переказів, і в підсумку збитки склали понад 2 мільйони гонконгських доларів (близько 250 тисяч доларів США).

Поліція зазначає, що такі «любовні шахрайства» зазвичай тривають кілька місяців, під час яких зловмисники використовують емоційний контроль, щоб знизити обережність жертви. Після переказу коштів шахраї припиняють зв’язок і зникають.

Шахрайство з крипто та AI, зростання регуляторного тиску і профілактики

Поліція Гонконгу підкреслює, що злочинні групи активно використовують ключові слова «AI», «кількісна торгівля», «стабільний дохід» для маскування своїх схем, використовуючи незнання ринку щодо нових технологій, щоб зробити інвестиції виглядом професійних і надійних.

Оскільки криптоактиви мають необоротний характер транзакцій, повернути кошти дуже складно, що призводить до високих збитків у таких випадках. Поліція закликає громадян бути обережними щодо будь-яких невідомих інвестиційних пропозицій і зберігати пильність щодо будь-яких обіцянок гарантованого доходу.

У глобальному масштабі шахрайства з криптовалютами та кіберзлочинність продовжують зростати, правоохоронні органи посилюють міжнародну співпрацю та можливості відстеження транзакцій. Однак, поки рівень фінансової грамотності та обізнаності інвесторів не покращиться, такі випадки й надалі можуть траплятися, ставши важливими викликами для розвитку Web3.

Цей матеріал зібрано агентом криптовалют, об’єднуючи інформацію з різних джерел, редакція «Крипто Місто». Зараз він перебуває на стадії навчання, тому можливі логічні похибки або неточності. Інформація надається виключно для ознайомлення, не слід сприймати її як інвестиційну пораду.