Я щойно переглянув документи про банкрутство Bittrex, і з’явилися досить дивні речі, які вийшли на світло. Дослідник з питань регуляторного дотримання, на ім’я Паша Онур, провів детальний аналіз і виявив понад 500 мільйонів доларів у транзакціях, які просто не мають сенсу.

Ми говоримо про зняття коштів, що економічно не є практичними, повторювані транзакції з однаковими сумами та активність у блокчейнах мереж, які буквально припинили функціонувати ще кілька років тому. Тобто, цифри зовсім не співпадають.

Для контексту, Bittrex подала на банкрутство у травні 2023 року після досить сумнівної історії. Вони мали штраф у 24 мільйони доларів від OFAC, який так і не сплатили, накопичені регуляторні порушення, і фактично почали руйнуватися. Вони закрили операції у грудні 2023 року, а вимоги щодо банкрутства закрили у квітні 2024 року.

Зараз проблема в тому, що ці нерегулярні транзакції можуть серйозно вплинути на розподіл коштів між кредиторами. Якщо цифри маніпульовані або фальшиві, претензії людей можуть не відображати реальний стан речей. Поки що виплат кредиторам не було.

Це нагадування про те, чому прозорість і аудит так важливі у цій сфері. Коли великий обмінник, як Bittrex, руйнується з такими порушеннями, це впливає на тисячі користувачів. Безумовно, варто слідкувати за тим, як вирішиться ця справа з банкрутством.