Нещодавно знову побачив купу "міток + кластеризація" для створення профілю адрес, кажуть, що ці кілька гаманців — одна й та сама група, а ті — розумні гроші... Це звучить досить загадково, але по суті це лише гра ймовірностей, змінити посередника, розбити кілька шарів, зробити крос-ланцюг — і профіль одразу стає схожим на навігацію у тумані, нікуди не вказує точно. Більше того, коли ставка на ф'ючерси крайня, у чаті знову сперечаються, чи повертатися назад або продовжувати накачувати бульбашку, я бачу, що багато "розумних грошей" — це просто звичайні люди, які йдуть за ліквідністю, коли емоції зашкалюють, і всі виглядають як крупні гравці. На мою думку, якщо можна зберегти лише одну звичку: слідкувати лише за чистим потоком входів/виходів, не надто вірувати у роль адреси.