Нещодавно американські федеральні прокурори здійснили значну операцію, пов’язану з криптовалютними шахрайствами. Федеральний прокурор округу Колумбія Гінін Пірро оголосив, що з кримінальної мережі, яка діє у Південно-Східній Азії, було конфісковано криптовалюти на суму 5,8 мільярдів доларів. Цю операцію здійснює спеціальна група з боротьби з шахрайством, яку керують ФБР, Секретна служба та Міністерство юстиції США.

Головна мета цієї операції — припинити шахрайські схеми "пиг-білінг", що функціонують у таких країнах, як М’янма, Камбоджа та Лаос. Пірро зазначив, що їхній офіс законним шляхом закриє цю конфісковану суму та спробує повернути її потерпілим.

Але тут є цікава деталь — експерт платформи аналізу блокчейнів Deddy Lavid заявив, що хоча конфіскація на 5,8 мільярдів доларів є значною, вона становить лише невелику частину глобальних криптовалютних шахрайств. За словами аналітиків, таких як Deddy bears, близько 27 000 активних злочинних груп можуть бути причетні до шахрайств на суму приблизно $275 мільярдів доларів.

Крім того, Пірро пов’язав ці шахрайські мережі у Південно-Східній Азії з організованою злочинністю у Китаї. Lavid також повідомив, що ці мережі швидко централізуються, включаючи операторів з кількох країн та міжнародні центри відмивання грошей. Це свідчить про те, наскільки складними та організованими стали криптовалютні шахрайства.