Tether заморозив Tron-мережу на 344 мільйони доларів USDT: співпраця з OFAC, дві адреси причетні до обходу санкцій

Згідно з повідомленням Decrypt від 23/4, емітент стейблкоїнів Tether у той день заморозив у мережі Tron два гаманці на суму 3,44 млрд доларів США у USDT. Це один із найбільших за масштабом одноразових актів заморожування в історії Tether. Виконавці координували дії з Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та правоохоронними органами США; два адреси були позначені як такі, що нібито ухиляються від санкцій, належать до злочинної мережі або пов’язані з іншою незаконною діяльністю.

Два Tron-адреси на сумі 3,44 млрд USDT

За даними Tether, процитованими Decrypt, це заморожування було зосереджене в мережі Tron і розбито на такі дві операції:

Адреса (префікс) Сума заморожування Ланцюг TNiq9…QZH81 приблизно 2,13 млрд доларів США USDT Tron TTiDL…pjSr9 приблизно 1,31 млрд доларів США USDT Tron

Генеральний директор Паоло Ардойно заявив: не є прихистком для незаконної діяльності

В офіційній заяві генеральний директор Tether Паоло Ардойно сказав: «USDT не є прихистком для незаконної діяльності. Коли ми визначаємо надійні зв’язки з санкціонованими суб’єктами або злочинними мережами, ми діємо негайно й рішуче». Він підкреслив, що Tether наразі вибудував канали співпраці з 65 країнами та понад 340 правоохоронними органами по всьому світу — як основу для щоденної роботи з комплаєнсом.

За роки — накопичено 4,4 млрд доларів США заморожених коштів, половина — у співпраці з органами США

Decrypt узагальнив масштаби та цілі нещодавніх і попередніх великих дій із заморожуванням Tether:

Дата Сума заморожування Причина позначення 2 листопада 2023 року 2,25 млрд доларів США торгівля людьми та шахрайство pig butchering 1 січня 2026 року 1,82 млрд доларів США незаконний грошовий потік — п’ять адрес у мережі Tron 4 квітня 2026 року 3,44 млрд доларів США список санкцій OFAC, злочинні мережі

Як зазначає Decrypt, сукупна сума заморожених коштів Tether уже досягла 4,4 млрд доларів США, з яких 2,1 млрд доларів США — це кошти, заморожені у співпраці з правоохоронними органами США.

Тенденція: стейблкоїни як інфраструктура для правозастосування

Це заморожування продовжує лінію кількох нещодавніх дій із повернення активів. Tether дещо раніше вже виділяв 150 млн доларів США на порятунок Drift Protocol, а також заморожував 4,34 млн USDT у випадку Oracle-атаки на Rhea Finance. На цьому тлі законопроєкт, який раніше просував Сенат США, «GENIUS Act», посилює вимоги до комплаєнсу для емітентів стейблкоїнів. Ринок очікує, що в майбутньому частота та суми заморожувань, які виконуватимуться емітентами на запит органів, зростатимуть.

Сигнал для ринку

Здатність емітентів доларових стейблкоїнів виконувати санкції та заморожування on-chain — це і їхня конкурентна перевага у комплаєнсі, і структурний ризик. На противагу протисудовим/антицензурним децентралізованим стейблкоїнам, прозорі записи про заморожування USDT і USDC стали стимулом, який більше подобається інституціям та відділам комплаєнсу; однак для користувачів, яким потрібна автономність коштів, наявність єдиної централізованої точки заморожування — також залишається одним із питань, що постійно обговорюються.

Ця стаття Tether заморозив Tron-chain USDT на 3,44 млрд доларів: співпраця з OFAC, дві адреси — у справі про ухилення від санкцій уперше з’явилася на сайті Криптоновини ABMedia.