Південна Корея забирає у бірж дискреційні повноваження під час масштабного антіфішингового рейду

Фінансові регулятори Південної Кореї зобов’язали всі вітчизняні криптобіржі запровадити єдину, сувору систему відтермінування виведень коштів, прагнучи зупинити сплеск шахрайських дзвінків, що використовують швидкість.

Фінансова комісія та Служба фінансового нагляду оголосили про нові правила, скасувавши дискрецію, яка раніше дозволяла біржам надавати користувачам змогу обходити періоди утримання, повідомляють місцеві медіа.

Раніше платформи встановлювали власні винятки, щоб зберігати швидкість торгів. Зловмисні групи дізналися про ці правила та підказували жертвам, як обійти їх.

Шахрайські дзвінки часто підштовхують жертв до конвертації готівки в криптовалюту та відправлення її протягом кількох хвилин. Відтермінування, навіть коротке, може зірвати шахрайство, давши жертвам час передумати або дозволивши спрацювати сповіщенням до того, як кошти покинуть рахунок.

За новою системою біржі мають застосовувати однакові критерії під час розгляду винятків для виведення коштів. До них належать історія рахунку, моделі транзакцій і різкі зміни в поведінці. Офіційні особи очікують, що менше ніж 1% користувачів відповідатимуть вимогам для миттєвих виведень. Платформи також повинні посилити перевірки ідентичності та уважніше моніторити рух коштів.

Цей крок означає перехід від запобіжників, ініційованих галуззю, до загальнонаціонального стандарту.

На інших ринках, зокрема в США та Європі, утримання під час виведення коштів є звичним явищем, але їх визначають окремі компанії. Деякі біржі навіть дозволяють користувачам встановлювати власні часові замки, щоб запобігти небажаним виведенням.

Регулятори Південної Кореї не відповіли одразу на запит CoinDesk щодо додаткових коментарів.