Агентство з моніторингу даних Arkham нещодавно зафіксувало цікаву подію. За дві години 2 січня повні 27 мільйонів SAND токенів надійшли до низки провідних бірж з адреси гаманця, яка була створена лише три дні, загальною вартістю близько $3 мільйонів.



Ще цікавішим є процес відстежуваності транзакцій. Ці токени спочатку надходили з проксі-адреси Gnosis Safe Proxy, якою керувала офіційна команда The Sandbox, а потім проходили через проміжний гаманець, який раніше був пов'язаний з брендами Animoca, перш ніж нарешті потрапити на нову адресу і перейти на основні торгові платформи.

Цей багаторівневий шлях передачі спроектований з великою обережністю. З точки зору часу, важко визначити, чи весь процес створення, передачі та великого відтоку протягом трьох днів є нормальною ліквідною операцією сторони проєкту, чи іншими міркуваннями. Однак трансфери SAND токенів такого масштабу достатні, щоб привернути увагу аналітиків блокчейну.
SAND-2,68%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 7
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
BlockchainTherapist
· 01-04 21:57
Хм... цей шлях дійсно має сенс, три дні — і ця комбінація готова?
Переглянути оригіналвідповісти на0
FancyResearchLab
· 01-02 07:53
2700万 SAND за три дні швидкий переказ на біржу, цей рівень маршруту трансферу зроблений досить продумано, справді вважаєте, що наші аналітики сліпі?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseMigrant
· 01-02 07:51
Ну, цей шлях досить знайомий, знову з'явилася стратегія трьох рівнів переказів, наче шпигунська операція.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ETH_Maxi_Taxi
· 01-02 07:48
Ой, ця схема багаторівневих переказів здається знайомою, знову ця фраза "ми просто створюємо ліквідність"
Переглянути оригіналвідповісти на0
MergeConflict
· 01-02 07:41
2700万 SAND за дві години розпродано? Цей трюк здається знайомим, знову офіційний гаманець і посередник, тобто бояться, що хтось зрозуміє, хто продає
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено