Як виявити та запобігти шахрайству в Telegram: практичний та безпечний посібник

Ключові аспекти

• Telegram (TG) є платформою для обміну повідомленнями, відомою своїми потужними функціями конфіденційності, дуже популярною у криптосвіті. Однак деякі з її функцій також можуть бути використані шахраями, тому користувачі повинні бути насторожі.

• Нещодавно спостерігалося збільшення шахрайств, пов'язаних із цим, особливо випадків, коли злочинці представляються працівниками Gate, щоб вчинити шахрайство, фішинг або інвестиційні шахрайства. Важливо враховувати, що якщо користувач Telegram вказує особисту інформацію у своїй біографії та стверджує, що він є працівником, найімовірніше, це шахрай. Реальна інформація про акаунт повинна бути вказана в імені користувача.

• У цій статті ми проаналізуємо найбільш поширені шахрайства в Telegram і поділимося рекомендаціями, як уникнути їх.

Підробка особи в Telegram

Прикидаючись працівниками Gate

Часто шахраї видають себе за працівників Gate.

У нещодавньому випадку користувач Gate був зв'язаний з нібито "фінансовим консультантом" у Telegram, який запропонував допомогти йому заробити гроші, беручи участь у фальшивому "Gate Airdrop". Пізніше шахрай видав себе за Gate і сповістив користувача, що він повинен сплатити податки, надавши йому фішингове посилання для здійснення платежу.

Примітка: Шахраї, які видають себе за працівників Gate, зазвичай використовують логотип та офіційну назву платформи. Їхньою справжньою метою є завоювання довіри користувачів, щоб потім їх обманути.

Замінюючи боти Gate

Також поширено, що злочинці видають себе за боти служби підтримки Gate.

Примітка: Хоча відображається назва "Служба підтримки Gate", це не є офіційний канал підтримки Gate.

Імітуючи спільноти Gate

Нижче наведено приклад фальшивої групи в Telegram. Користувачів додавали до групи, яка використовувала логотип Gate, а в чаті був фальшивий представник служби підтримки.

Примітка: У цьому груповому чаті шахраї просували фальшиві заходи з видобутку, просячи користувачів сплатити ETH за нібито отримання BNB.

Поради безпеки проти шахрайства з ідентичністю в Telegram

• Уважно перевірте контактну інформацію в Telegram; деталі облікового запису можна знайти на сторінці профілю. Зверніть особливу увагу на те, що справжнє ім'я облікового запису знаходиться в колонці імені користувача. Не покладайтеся лише на інформацію в біографії, оскільки її можна змінити довільно. Будь-хто може неправдиво стверджувати, що є офіційним членом Gate у цій секції. Наступне - ілюстрація сторінки профілю користувача. Зверніть увагу, що шахраї часто показують інформацію, що виглядає офіційно, у колонці біографії, приховуючи справжні імена користувачів, щоб обманути користувачів.

Пам'ятайте, що якщо користувач Telegram показує особисту інформацію в колонці біографії, стверджуючи, що він є співробітником, то, найімовірніше, це шахрай. Реальна інформація про обліковий запис повинна бути в колонці імені користувача.

• При перевірці інформації про рахунок зверніть увагу на кожну літеру імені користувача, перевіряючи великі, малі літери та спеціальні символи. Деякі шахраї використовують схожі символи або чергують великі та малі літери, щоб їхні рахунки дуже нагадували офіційні. Без ретельної перевірки легко не помітити різницю. Наприклад: шахрайські рахунки можуть використовувати маленьку "l" для заміни великої "I" в Gate, виглядаючи як "GlATE". На перший погляд ці символи дуже схожі!

• Крім того, Gate пропонує послугу перевірки для підтвердження офіційних акаунтів у соціальних мережах. Введіть ім'я користувача в рядку пошуку, щоб побачити результати. Наступне зображення показує перевірку офіційного акаунта Gate. Якщо контакт TG надає вам перевірений скріншот, щоб заробити вашу довіру, обов'язково уважно перевірте інформацію та джерело імені користувача, і підтверджуйте його в системі Gate, щоб переконатися, що це офіційний акаунт.

Фішингові шахрайства в Telegram

Шкідливе програмне забезпечення

Користувачі можуть знаходити неофіційні посилання на завантаження Telegram у пошукових системах або соціальних мережах. Ці неофіційні канали зазвичай перепаковують програмне забезпечення Telegram, додаючи шкідливі функції, які ставлять під загрозу безпеку інформації та активів користувача.

Примітка: Наразі немає офіційної версії китайською (CN) Telegram; уникайте її завантаження, щоб не стати жертвою шкідливого програмного забезпечення.

Шахрайство з криптовалютними розіграшами

Зазвичай користувачі отримують повідомлення в Telegram, запрошуючи їх сплатити невелику плату для участі в розіграшах криптовалют. У більшості випадків переваги цих заходів описуються як дуже привабливі.

Нижче наведено реальні приклади цього типу шахрайства.

Примітка: Знімок екрана демонструє шахрайство з лотереєю, де шахрай просить користувача сплатити невелику суму наперед, щоб отримати винагороду пізніше. Як тільки користувач здійснює транзакцію, він втрачає свої активи.

Поради з безпеки проти фішингу в Telegram

• Завантажуйте програмне забезпечення лише з офіційних каналів. Завжди перевіряйте джерело завантажень і уникайте установчих пакетів з третіх сайтів. Неофіційні клієнти можуть бути зловмисно модифіковані для захоплення контролю над обліковим записом, читання всіх чатів і збору інформації з пристрою, що становить велику загрозу. Якщо ви використовуєте програмне забезпечення з неофіційних джерел, терміново видаліть його та перевстановіть з офіційних джерел.

• Увімкніть двофакторну аутентифікацію (2FA) для підвищення безпеки вашого облікового запису TG. Це ускладнює хакерам доступ і контроль. Кроки для увімкнення 2FA у Telegram: (Профіль TG → Конфіденційність і безпека → Двоетапна перевірка).

• Ніколи не діліться особистою або чутливою інформацією під час використання Telegram. Це включає повне ім'я, користувача, телефон, електронну пошту, пароль, seed-фразу, банківські дані тощо.

• Не натискайте на посилання, подані ненадійними джерелами. Це може призвести до втрати особистих даних та активів.

Інвестиційні шахрайства в Telegram

Фальшиві airdrop-и

Фрод аірдропу — це фішинг-атака, яка обманює користувачів, щоб вони вимагали нібито фальшиві аірдропи. Шахраї зазвичай переконують жертв сплатити, зв'язати свої гаманці з шкідливими смарт-контрактами або поділитися приватними ключами, щоб отримати фальшивий "аірдроп". Ці обіцянки ніколи не виконуються, що призводить до втрати особистої інформації та/або активів.

Примітка: Це приклад шахрайства з фальшивим airdrop IO.NET (IO). Шахраї обманюють користувачів, змушуючи їх вірити, що вони можуть отримати ще не перераховані токени через "продаж до списку". Навіть якщо користувач отримує токени IO, ймовірно, що вони є фальшивими.

Підроблені токени

Далі наведено шахрайства, пов'язані з фальшивими токенами. Шахраї створюють тимчасові акаунти/групи/сайти в Telegram як канали для просування шахрайських токенів, обманюючи жертв обіцянками високих доходів. Фальшиві токени не мають реальної цінності або ліквідності.

Примітка: Шахрайства з підробленими токенами поширені під час Launchpools. Якщо маркетингова кампанія оголошується як частина програми Launchpool Gate, але запускається на іншій платформі, це, ймовірно, шахрайство. Щоб дізнатися останні офіційні активності Gate Launchpool, періодично перевіряйте офіційний веб-сайт Gate для отримання точної та актуальної інформації.

Поради з безпеки проти інвестиційних шахрайств у Telegram

• Ніколи не довіряйте інвестиційним кампаніям, які обіцяють надзвичайно високі доходи. Якщо інвестиція виглядає занадто привабливою, ймовірно, вона приховує шахрайство.

• Відвідайте офіційний веб-сайт Gate, щоб переглянути авторизовані події та беріть участь лише в офіційних заходах. Будьте обережні з підробками.

• Перед тим, як приймати інвестиційні рішення, залишайтеся обережними та ретельно досліджуйте джерело проекту та пов'язані деталі, щоб гарантувати його автентичність.