Огляд інструментів для відстеження у блокчейні: підвищення безпеки блокчейну та можливостей аналізу даних

У сфері безпеки блокчейну ефективні та точні інструменти для розслідування у блокчейні є надзвичайно важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів для аналізу блокчейну, які охоплюють моніторинг даних у кількох блокчейнах, крос-ланцюгові мости, відстеження руху коштів та обчислення податкових прибутків і збитків, надаючи професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, що допомагає впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки блокчейну.

1. Cielo - Відстеження та моніторинг EVM-сумісних гаманців

Cielo фокусується на відстеженні гаманців, підтримує EVM-сумісні ланцюги, Біткойн, Solana, Tron та інші блокчейн платформи. Цей інструмент може в реальному часі моніторити діяльність гаманців та рух коштів, також надає рекомендації щодо списку Smart Wallet, допомагаючи користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.

Основні застосування:

• Моніторинг великих трансакцій, аналіз поведінки китів
• Визначення підозрілих адрес, запобігання криптошахрайству

2. TRM Labs - у блокчейні платформа розвідувальної інформації для боротьби з фінансовими злочинами

TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка за допомогою графічного відображення адрес і даних про транзакції допомагає користувачам повністю відстежувати рух коштів. Покриває понад 70 мільйонів активів, охоплює 30 блокчейн-мереж, надає дані для NFT та DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних органах, демонструючи відмінні результати в виявленні та розслідуванні криптофінансових злочинів.

Основні застосування:

• Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з криптовалютною злочинністю
• Моніторинг угод, пов'язаних з OFAC

3. MetaSuites - Блокчейн даних посилювальний браузер

MetaSuites розроблено компанією BlockSec, це покращений інструмент перегляду Блокчейн на базі розширення Chrome. Він надає інтуїтивно зрозумілі дані, такі як графіки грошових потоків, мітки адрес та інше, інтегрує понад 30 Web3 та AI інструментів, значно підвищуючи ефективність аналізу даних у блокчейні.

Основні застосування:

• Дослідження DeFi протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращення функцій Блокчейн браузера, зручна перевірка поведінки адреси

4. MetaSleuth - зручний для роздрібних користувачів інструмент для трекінгу у блокчейні

MetaSleuth орієнтований на роздрібних користувачів, зосередившись на оптимізації користувацького досвіду та зручності використання. Підтримує аналіз у різних блокчейнах, може відстежувати рух коштів та ідентифікувати адреси з високим ризиком, наразі охоплює 13 блокчейнів, включаючи Біткоїн, Ефір, Солану та інші, надаючи особистим інвесторам та малим і середнім установам інтелектуальний аналіз та можливості для спільної роботи.

Основні застосування:

• Особисті інвестори та малі і середні інститути контролюють безпеку гаманців
• Аналізувати шляхи атаки хакерів, визначати аномальні транзакції

5. Arkham Intelligence - Повний трекінг фондів у блокчейні та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою багатоланцюговою платформою розвідки, що включає браузер, мітки сутностей, створення графіків та функції реальних сповіщень. Має потужну базу даних адрес та сутностей, підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 блокчейнів.

Основні застосування:

• Глибоке вивчення шляхів руху коштів, виявлення прихованих зв'язків
• Об'єднання AI для виявлення потенційних ризикових адрес

6. Etherscan / Solscan - Найсильніший Блокчейн браузер

Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-оглядачами для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як історія транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та перевірка залишків, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та запити даних мережі Solana, що є незамінними інструментами для розробників і дослідників.

Основні застосування:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
• Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів

7. Blockchair - пошуковий двигун даних у Блокчейні Bitcoin

Blockchair зосереджується на запитах даних у Блокчейні Bitcoin, користувачі можуть шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише Bitcoin, але й сумісний з іншими запитами даних у Блокчейні, а також надає API інтерфейс, що підходить для аналізу транзакцій Bitcoin та дослідження даних Блоків.

Основні застосування:

• Дослідження потоків коштів у Блокчейн біткоїна
• Глибокий аналіз поведінки BTC-майнінгових пулів

8. Діапазон - Трекінг потоків коштів USDC через блокчейн

Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій CCTP, основна мета якого - відстежувати рух USDC у екосистемах, таких як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна зв'язок допомагають користувачам краще зрозуміти ситуацію з переміщенням активів через блокчейн і проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Основні застосування:

• Визначення арбітражних шляхів USDC у багатоланцюговій мережі
• Аналіз міжланцюгових транзакцій, підвищення ефективності капіталу

9. Pulsy - Агрегатор відстеження крос-чейн активів

Pulsy є агрегатором браузера для мостів, що допомагає користувачам знайти оптимальний шлях для передачі активів, інтегруючи дані про трансфери між блокчейнами. Завдяки аналізу поточних і історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжблокчейнових транзакцій, особливо в умовах управління активами в багатоблочній середовищі.

Основні застосування:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг напрямків фінансування DeFi

! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну

10. Socketscan - Моніторинг мостів сумісних з EVM

Socketscan зосереджується на моніторингу мостових транзакцій між EVM-сумісними Блокчейн, надаючи єдину платформу для користувачів для перевірки детального статусу транзакцій за хешем або адресою. Підтримує відстеження транзакцій на кількох Блокчейн, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum тощо, надаючи чітку візуалізацію даних та моніторинг у реальному часі для міжланцюгових трансакцій активів.

Основні застосування:

• Моніторинг крос-чейн грошових потоків у екосистемі EVM
• Слідкуйте за мостовими транзакціями, попереджайте про аномальні грошові потоки

11. Dune - Відкритий аналітичний платформу для даних у блокчейні

Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL запити для отримання величезної кількості даних у у блокчейні, налаштовувати створення та ділитися різноманітними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій у у блокчейні.

Основні застосування:

• Моніторинг KPI показників проектів DeFi
• Аналіз тенденцій ринку NFT

12. CryptoTaxCalculator - Криптовалютний податковий калькулятор & Аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично обчислюючи прибутки та збитки від торгівлі, допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не тільки підтримує автоматичне створення податкових звітів, але також надає детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Основні застосування:

• Автоматичне формування податкової декларації, зменшення часу на ручний розрахунок
• Відстежуйте прибуток від активів, забезпечте відповідність інвестицій

Підсумок

Ці 12 інструментів охоплюють кілька аспектів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг фінансових потоків, міжланцюгові мости, візуалізацію даних та управління податками, відображаючи останні досягнення у сфері безпеки Блокчейн у прозорості даних, моніторингу міжланцюга та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, які зосереджуються на відповідності Блокчейн, ці інструменти можуть забезпечити ефективний та точний аналіз даних у Блокчейн та підтримку управління ризиками. Сполучаючи реальні бізнес-сценарії, вибір відповідного інструменту значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.