Огляд інструментів аналізу даних у блокчейні: підвищення безпеки та розвідувальних можливостей блокчейну

У сучасній сфері Блокчейн, ефективні та точні у блокчейні інструменти розслідування є надзвичайно важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів аналізу Блокчейн, які охоплюють функції моніторингу даних через кілька ланцюгів, міжланцюгового зв'язування, відстеження руху коштів та обчислення податкових прибутків і збитків, щоб надати професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, допомагаючи впоратися зі все більш складними викликами безпеки Блокчейн.

! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну

1. Cielo - Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу

Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримує різні блокчейн-платформи, сумісні з EVM, такі як Біткойн, Solana, Tron та інші. Цей інструмент не лише здатний в режимі реального часу контролювати активність гаманців і рух коштів, але й надає рекомендації щодо списку Smart Wallet, що допомагає користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальні дії.

Сценарії застосування:

• Моніторинг великих переказів коштів, аналіз поведінки великих рахунків
• Виявлення підозрілих адрес, запобігання крипто-шахрайству

2. TRM Labs - Ланцюгова платформа розвідки проти фінансових злочинів

TRM Labs є провідною платформою для аналізу даних у блокчейні, яка за допомогою графічного відображення адрес і даних про транзакції допомагає користувачам всебічно відстежувати рух коштів. Її охоплення є широким, підтримуючи понад 70 мільйонів активів, що включають 30 блокчейн-мереж, а також надає дані для NFT та DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних органах, особливо в детекції та розслідуванні криптофінансових злочинів.

Сценарії застосування:

• Допомога правоохоронним органам, біржам та фінансовим установам у боротьбі з криміналом, пов'язаним з криптовалютою
• Моніторинг транзакцій, пов'язаних з OFAC (санкційний список Міністерства фінансів США)

3. MetaSuites - Блокчейн даних посилений браузер

Оригінальна назва MetaDock MetaSuites розроблена BlockSec, є розширенням браузера для Chrome, що є інструментом для покращення роботи з у блокчейні. Цей інструмент надає інтуїтивно зрозумілі дані, такі як графіки потоку коштів, мітки адрес тощо, а також інтегрує понад 30 інструментів Web3 та AI, що значно підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.

Сценарії застосування:

• Дослідження DeFi-протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращення функцій блокчейн браузера, зручний перегляд поведінки адрес

4. MetaSleuth - зручний для роздрібних користувачів інструмент для відстеження у блокчейні

Як платформа для відстеження у блокчейні, орієнтована на роздрібних користувачів, MetaSleuth подібна до TRM Labs, але в ній було спеціально оптимізовано користувацький досвід та зручність використання. Цей інструмент підтримує крос-ланцюговий аналіз, здатний відстежувати рух коштів та ідентифікувати адреси з високим ризиком, наразі охоплює 13 блоків, включаючи Bitcoin, Ethereum, Solana та інші, надаючи особистим інвесторам та малим і середнім установам можливості для інтелектуального аналізу та функції співпраці.

Сценарії застосування:

• Персональні інвестори та малі та середні інституції контролюють безпеку гаманців
• Аналізувати шляхи хакерських атак, визначати аномальні транзакції

5. Arkham Intelligence - Повне відстеження коштів у блокчейні та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою багатоланцюговою браузерною платформою, яка включає в себе мітки активів, створення графіків та функції реального часу. Вона не лише має потужну базу даних адрес та активів, але й підтримує фільтрацію угод і візуалізацію, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 Блокчейн. Усеосяжні функції Arkham роблять його одним з найвідоміших інструментів для розслідування у блокчейні.

Сценарії застосування:

• Глибоке вивчення шляхів руху коштів, виявлення прихованих зв'язків
• Поєднання AI для виявлення потенційних ризикових адрес

6. Etherscan / Solscan - Найсильніший Блокчейн оглядач

Etherscan та Solscan є блокчейн-браузерами, відповідно для сумісних з EVM ланцюгів та спеціально для Solana. Вони надають детальні дані, такі як історія транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити залишків, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та потреби в запитах даних мережі Solana, є незамінними інструментами для розробників та дослідників.

Сценарії застосування:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
• Відстеження шляхів атаки хакерів, оцінка безпеки активів

7. Blockchair - пошукова система даних у Блокчейн біткоїна

Blockchair - це браузер, що спеціалізується на запитах даних у блокчейні біткоїна, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки,交易 та адреси. Цей інструмент підтримує не лише біткоїн, а й сумісний з іншими запитами даних блокчейну, а також надає API інтерфейс, що підходить для аналізу交易 біткоїна та дослідження даних блоків.

Сценарії застосування:

• Дослідження напрямків руху коштів у Біткоїн у блокчейні
• Глибокий аналіз поведінки BTC майнінгових пулів

8. Діапазон - Трекінг потоків коштів USDC через блокчейн

Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу операцій мосту CCTP (протокол міжланцюгових передач), яке в основному відстежує потоки USDC між екосистемами, такими як Ethereum, Solana та Cosmos. Моніторинг в режимі реального часу та прозорі дані зворотного зв'язку допомагають користувачам краще розуміти ситуацію з міжланцюговими передачею активів і проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Сценарії застосування:

• Визначення арбітражних шляхів USDC у мульти-ланцюгах
• Аналізуйте кросчейн-торгівельну поведінку, підвищуючи ефективність капіталу

9. Pulsy - Агент для відстеження крос-ланцюгових активів

Pulsy є агрегатором браузера для мостів, який, об'єднуючи дані про передачу активів через блокчейн, допомагає користувачам знаходити оптимальні шляхи передачі. Завдяки аналізу в реальному часі та історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу крос-лінкових транзакцій, особливо підходить для управління активами в багатоланковому середовищі.

Сценарії використання:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг потоків коштів DeFi

10. Socketscan - Моніторинг мостів сумісних з EVM у блокчейні

Socketscan зосереджується на моніторингу мостових транзакцій між EVM-сумісними ланцюгами, надаючи єдину платформу для користувачів для запиту детального стану транзакцій за хешем або адресою. Підтримує моніторинг транзакцій на кількох ланцюгах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних та реальний моніторинг для міжланцюгового переміщення активів.

Сценарії застосування:

• Моніторинг потоків коштів між ланцюгами в екосистемі EVM
• Слідкуйте за мостовими транзакціями, попереджайте про аномальні грошові потоки

11. Dune - Відкритий аналітичний платформа даних у блокчейні

Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для отримання величезних обсягів даних у у блокчейні, налаштовувати створення та ділитися різними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій у у блокчейні.

Сценарії застосування:

• Моніторинг KPI показників DeFi проектів
• Аналіз тенденцій ринку NFT

12. CryptoTaxCalculator - Облік податків на криптовалюти та аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично обчислюючи прибутки та збитки від торгівлі (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне генерування податкових звітів, але й може надати детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Сценарії застосування:

• Автоматичне генерування податкових декларацій, зменшення часу ручного розрахунку
• Відстежуйте прибуток від активів, забезпечте відповідність інвестиціям

Висновок

Вищезгадані 12 інструментів охоплюють декілька вимірів, такі як відстеження гаманців, моніторинг фінансових потоків, крос-ланкові мости, візуалізація даних та управління податками, що відображає останні досягнення в галузі безпеки блокчейну у прозорості даних, моніторингу міжланкових транзакцій та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, що зосереджені на відповідності блокчейну, ці інструменти можуть забезпечити ефективний і точний аналіз даних у блокчейні та підтримку управління ризиками. У поєднанні з реальними бізнес-сценаріями, вибір відповідного інструменту значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.