Обов’язкові інструменти для дослідження у блокчейні: огляд 12 професійних інструментів аналізу блоків

У сфері безпеки Блокчейн ефективні та точні інструменти для розслідування у блокчейні є надзвичайно важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів для аналізу блокчейну, які охоплюють функції моніторингу даних у багатьох блокчейнах, міжланцюгового з’єднання, відстеження грошових потоків та обчислення податкових прибутків і збитків, щоб надати професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, допомагаючи впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.

! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну

1. Cielo | Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу

Cielo фокусується на відстеженні гаманців, підтримує EVM-сумісні ланцюги, Bitcoin, Solana, Tron та інші різні блокчейн платформи. Цей інструмент може в режимі реального часу моніторити активність гаманців та рух коштів, а також надає рекомендації щодо списку Smart Wallet, що допомагає швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.

Сценарії застосування:

• Моніторинг великих грошових переказів, аналіз поведінки великих рахунків
• Визначення підозрілих адрес, запобігання крипто-шахрайству

2. TRM Labs | Платформа ланцюгової розвідки для боротьби з фінансовими злочинами

TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка через графічне відображення адрес та даних про транзакції допомагає користувачам повноцінно відстежувати рух коштів. Підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплюючи 30 блокчейн-мереж, одночасно надаючи дані для NFT та DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних органах, особливо виявляючи видатні результати у виявленні та розслідуванні крипто-фінансових злочинів.

Сценарії застосування:

• Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з злочинами, пов’язаними з криптовалютою
• Моніторинг торгівлі за списками санкцій

3. MetaSuites | Блокчейн даних посилений браузер

MetaSuites розроблений компанією BlockSec, є розширенням для Chrome, яке покращує браузер у блокчейні. Пропонує інтуїтивні візуалізації даних, такі як графіки руху коштів, мітки адрес та інше, а також інтегрує понад 30 інструментів Web3 та AI, що значно підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.

Сценарії використання:

• Дослідження DeFi-протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращити функціональність Блокчейн браузера, зручний перегляд поведінки адреси

4. MetaSleuth | Зручний у використанні інструмент для відстеження у блокчейні для роздрібних користувачів

MetaSleuth є платформою для трекінгу у блокчейні, орієнтованою на роздрібних користувачів, з цілеспрямованою оптимізацією користувацького досвіду та зручності використання. Підтримує крос-чейн аналіз, здатна відстежувати рух коштів і ідентифікувати високий ризик адрес, наразі охоплює 13 блокчейнів, включаючи Біткойн, Ефіріум, Солану та інші, надаючи особистим інвесторам та малим і середнім установам можливості інтелектуального аналізу та спільного використання.

Сценарії застосування:

• Особисті інвестори та малі та середні інституції контролюють безпеку гаманців
• Аналізувати шляхи атаки хакерів, зосереджуючи увагу на аномальних транзакціях

5. Arkham Intelligence | Повний моніторинг фінансів у Блокчейн та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою багатоланцюговою платформою розвідки з браузером, позначенням сутностей, створенням графіків та функцією реальних сповіщень. Має потужну базу даних адрес і сутностей, підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 Блокчейн. Всебічні можливості Arkham роблять його вельми шанованим інструментом для розслідувань у у блокчейні.

Сценарії застосування:

• Глибоке дослідження шляхів руху капіталу, виявлення прихованих зв’язків
• Поєднання AI для виявлення потенційних ризикових адрес

6. Etherscan / Solscan | Найсильніший блокчейн-оглядач

Etherscan та Solscan є блокчейн-браузерами, відповідно, для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як записи транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити балансу, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та потреби у запитах даних мережі Solana, що робить їх незамінними інструментами для розробників та дослідників.

Сценарії застосування:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
• Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів

7. Blockchair | Пошукова система даних у Біткоїн у блокчейні

Blockchair зосереджується на браузері для запитів даних у блокчейні біткоїна, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент не лише підтримує біткоїн, але й сумісний з іншими запитами даних у блокчейні, а також надає API-інтерфейс, який підходить для аналізу транзакцій біткоїна та дослідження даних блоків.

Сценарії використання:

• Дослідження напрямків руху коштів у Біткойн у блокчейні
• Глибокий аналіз поведінки BTC-пулів

8. Діапазон | Трекінг потоків коштів USDC між блокчейнами

Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій мосту CCTP (протокол міжланцюгової передачі), основна мета якого - відстеження ліквідності USDC між такими екосистемами, як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна зв’язок допомагають користувачам краще зрозуміти процеси міжланцюгового переміщення активів і проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Сценарії застосування:

• Визначення арбітражних шляхів USDC на багатьох ланцюгах
• Аналіз кросчейн-транзакційної поведінки, підвищення капітальної ефективності

9. Pulsy | Агент з відстеження крос-ланцюгових активів

Pulsy є агрегатором браузера для мостів, який, об’єднуючи дані про передачу активів через ланцюги, допомагає користувачам знайти оптимальний шлях передачі. Завдяки аналізу в реальному часі та історичних даних, цей інструмент пропонує більш ефективні рішення для моніторингу крос-ланцюгових транзакцій, особливо у середовищі з кількома ланцюгами для управління активами.

Сценарії використання:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг потоків коштів DeFi

10. Socketscan | Моніторинг мостів сумісних з EVM у блокчейні

Socketscan фокусується на моніторингу мостових транзакцій між EVM-сумісними блокчейнами, надаючи єдину платформу для користувачів для запиту детального стану транзакцій за хешем або адресою. Підтримує відстеження транзакцій на кількох блокчейнах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum тощо, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і моніторинг в реальному часі для міжмережевих перенесень активів.

Сценарії застосування:

• Моніторинг потоків коштів між ланцюгами в екосистемі EVM
• Відстеження мостових транзакцій, попередження про аномальні фінансові потоки

11. Dune | Відкритий аналітичний платформу для даних у блокчейні

Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних у блокчейні. Користувачі можуть використовувати SQL запити для перегляду величезних обсягів даних у блокчейні, створювати та ділитися різноманітними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить його ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу трендів у блокчейні.

Застосування:

• Моніторинг KPI показників проектів DeFi
• Аналіз тенденцій ринку NFT

12. CryptoTaxCalculator | КриптоПодатковаКалькуляція & АналізПрибутківІЗбитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів в криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки від торгівлі (PNL), допомагаючи користувачам заповнювати податкові декларації та переглядати свої інвестиції. Платформа не лише підтримує автоматичне створення податкових звітів, але й надає детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Сценарії застосування:

• Автоматичне генерування податкових декларацій, зменшення часу ручного обчислення
• Відстеження доходів від активів, виконання вимог інвестицій

Висновок

Ці 12 інструментів охоплюють кілька аспектів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг потоку коштів, міжланцюгові мости, візуалізацію даних та управління податками, відображаючи останні досягнення в галузі безпеки у блокчейні в аспектах прозорості даних, моніторингу міжланцюгів та аналізу розвідувальної інформації в реальному часі. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні інститутів, чи дослідники, які зосереджені на дотриманні норм у блокчейні, ці інструменти можуть забезпечити ефективний та точний аналіз даних у блокчейні та підтримку управління ризиками. У поєднанні з реальними бізнес-сценаріями, вибір відповідних інструментів суттєво підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.