Binance під прицілом, оскільки сенатори США розслідують зв'язки Трампа з Крипто

Передбачувані зв’язки Binance з криптовалютним підприємством, підтримуваним Трампом, викликають обурення у Вашингтоні, оскільки демократи Сенату вимагають термінових відповідей щодо скасування регуляцій і таємних угод Мінфіну.

Міністерство фінансів під тиском розкрити зв’язки Binance з криптовалютним підприємством Трампа

Комітет Сенату США з питань банківництва, житлового будівництва та міських справ оголосив 9 травня, що п’ять демократичних сенаторів надіслали лист до міністра фінансів Скотта Бессента та генерального прокурора Пам Бонді, вимагаючи відповіді щодо федерального контролю за Binance після визнання провини та врегулювання, яке компанія уклала у 2023 році.

Лист, очолюваний сенаторами Крісом Ван Холленом, Елізабет Уоррен, Річардом Блюменталем, Шелдоном Вайтхаусом та Мазі Хіроно, критично оцінює ймовірні нещодавні зустрічі між керівниками Binance та чиновниками адміністрації, висловлюючи занепокоєння з приводу можливого відступу від законодавчо зобов’язуючих вимог щодо дотримання. Запит також підкреслює побоювання щодо можливих зв’язків між криптовалютною біржею та новим криптовалютним проектом родини Трампа, World Liberty Financial.

Законотворці відкрили свого листа з прямим висловленням занепокоєння:

Ми пишемо з приводу нещодавніх повідомлень про зустрічі між керівниками Binance та посадовими особами Міністерства фінансів.

Вони продовжили: «За даними Wall Street Journal, дискусії стосувалися зобов’язань компанії щодо дотримання, встановлених після визнання провини Binance у 2023 році та врегулювання у федеральному суді за звинуваченнями у відмиванні грошей, веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, порушенні законів США про санкції, а також нездатності запобігти та повідомити про підозрілі транзакції з терористичними угрупованнями, включаючи ХАМАС та ІДІЛ. Наші занепокоєння з приводу зобов’язань Binance щодо дотримання вимог є ще більш актуальними, враховуючи нещодавні повідомлення про те, що компанія використовує стейблкоїн сім’ї Трампа для партнерства з іноземними інвестиційними компаніями».

Сенатори висловили подальше занепокоєння щодо повідомлень про зусилля Binance зменшити регуляторний контроль:

Оскільки адміністрація послаблює контроль за індустрією, де недобросовісні учасники порушували закони про відмивання грошей та санкції, не дивно, що Binance, яка визнала, що ставить свій власний ріст і прибутки вище дотримання законів США, прагне скоротити контроль, необхідний згідно з її угодою.

Угода про визнання провини 2023 року вимагає від Binance вийти з ринку США та підкоритися багаторічному нагляду незалежних моніторів, обраних Службою з фінансових злочинів та Міністерством юстиції. Колишній генеральний директор Чанпін Чжао (CZ) також визнав себе винним і отримав чотиримісячний тюремний термін.

Занепокоєння посилилися з останніми повідомленнями про те, що сім’я Трампа фінансово пов’язана з операціями Binance. Сенатори посилалися на інформацію, яка свідчить про те, що Binance може використовувати стабільну монету USD1, підтримувану Трампом, для налагодження нових партнерств з іноземними інвестиційними компаніями.

У світлі цих подій сенатори вимагали деталі щодо дій Міністерства фінансів та Міністерства юстиції, щоб забезпечити дотримання умов угоди Binance, статусу її виходу з США та будь-яких комунікацій, що стосуються потенційного помилування для Чжао або обговорень щодо USD1. У той час як критики криптовалюти стверджують, що адміністрація підриває виконання закону, інші застерігають, що надмірно агресивне регулювання ризикує загальмувати американське лідерство в інноваціях блокчейн.