Примусові заходи

Біткоїн (BTC) досі не вийшов із низхідної тенденції, станом на 11 лютого приблизно 69 160 доларів США. Член ради керівників Федеральної резервної системи Вуллер попередив, що бум криптовалют поступово згасає, оскільки він тісно пов’язаний із традиційними фінансами (TradFi). Колишній виконавчий директор SafeMoon був засуджений до 8 років ув'язнення за криптовалютний шахрайство, йому наказано конфіскувати близько 7,5 мільйонів доларів США та дві житлові нерухомості.

Сам Бенкман-Фрід подав до Манхеттенського федерального суду клопотання про перегляд справи щодо шахрайства FTX. Він стверджує, що свідчення колишніх керівників Daniel Czapski та Ryan Salame можуть послабити аргументи обвинувачення. Це клопотання було подане його матір'ю, професором Стенфордського університету Барбарою Фрід, яка звинувачує суддю Lewis Kaplan у явній упередженості. За даними Bloomberg, ймовірність успіху малоймовірна.

Колишній генеральний директор FTX Сем Банкман-Фрайд (SBF) подав до суду 10 лютого клопотання про перегляд справи, звинувативши Міністерство юстиції США у приховуванні доказів та просячи відсторонити суддю першої інстанції, наголошуючи, що FTX має здатність повернути депозити клієнтів, і стверджуючи, що кілька свідків відмовилися давати свідчення через тиск з боку Міністерства юстиції.

Генеральний директор SafeMoon, Braden John Karony, засуджений до 8 років ув'язнення за шахрайство інвесторів. Його визнано винним у маніпулюванні цінами токенів та крадіжці коштів. Токен SafeMoon колись досяг ринкової капіталізації 1 мільярд доларів, але через вразливості контракту та шахрайство команди його поточна ринкова капіталізація становить лише 2,08 мільйони доларів.

При купівлі-продажу USDT використання банківських карток родичів і друзів для посередництва у платежах і отриманні має юридичний ризик, який головним чином залежить від суб'єктивного усвідомлення особи та характеру коштів. Якщо особа не знає про обмін валют іншою особою, зазвичай це не повинно кваліфікуватися як незаконний бізнес, допомога у злочині або приховування злочину, а застосування статті про порушення управління кредитними картками також має бути обережним, щоб уникнути розширеного тлумачення. Тому юридична оцінка має базуватися на конкретних доказах і деталях.

Генеральний директор SafeMoon Брейден Кароні був засуджений до 100 місяців ув'язнення за шахрайство інвесторів у токен SFM, привласнення коштів і зобов'язаний повернути 7,5 мільйонів доларів. Його дії ошукали тисячі людей, спричинивши значні фінансові втрати.

Сам Бенкман-Фрід, засновник FTX, подав прохання про новий судовий розгляд, стверджуючи, що він має нововиявлені докази. Зараз він відбуває 25-річний термін за шахрайство і тепер представляє себе сам після звільнення свого адвоката.

Повідомлення бота Gate News, згідно з Inner City Press, засновник SafeMoon Брейден Кароні засуджений до 100 місяців ув'язнення.

BlockBeats повідомляє, 11 лютого, згідно з Inner City Press, офіс федерального прокурора південного округу Нью-Йорка щойно отримав документи від засновника FTX SBF з проханням переглянути справу про злочини у сфері криптовалют.

ChainCatcher повідомляє, згідно з даними Jin10, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції щодо компанії з торгівлі золотом Jood SARL (з головним офісом у Лівані).

YZi Labs опублікувала лист із запереченнями проти звинувачень CEA Industries щодо «таємної угоди», стверджуючи, що рада директорів про це вже знала, і угода була припинена у 2025 році. YZi Labs вимагає від ради директорів прояснити вводять в оману заяви, захищаючи інтереси акціонерів.

7 поліцейських та 5 чоловіків увірвалися до житлового району Каянг, Малайзія, вимагали близько 200 000 рінгі від 8 китайських туристів, погрожуючи повідомленням у правоохоронні органи. Поліція вже затримала залучених поліцейських. Ця справа висвітлює серйозні проблеми злочинності та маскування під правоохоронців.

10 лютого повідомляється, що Сам Бенкман-Фрід, засуджений до 25 років ув'язнення за кілька злочинів, зокрема шахрайство та змову, знову виступив через свій підтверджений акаунт у X, заявивши, що «FTX ніколи не банкрутувала», і звинувативши юристів, які керували компанією, у поданні «фальшивої заяви про банкрутство». Ця заява різко контрастує з рішеннями американських судів, регуляторними документами та результатами фінансових аудитів, і швидко привернула увагу у криптоспільноті. Згідно з судовими записами, SBF був причетний до привласнення понад 8 мільярдів доларів клієнтських активів, що призвело до неспроможності платформи наприкінці 2022 року; значні збитки його пов’язаних компаній, таких як Alameda Research, стали безпосередньою причиною краху. Хоча подальше відновлення активів і ринкові відскоки у деяких випадках покращили очікування кредиторів, прокурори та судді наголошують, що це не може змінити факту шахрайства.

PANews 10 лютого повідомляє, що акаунт SBF, засновника FTX, у X опублікував повідомлення, в якому стверджується, що FTX ніколи не подавала заявку на банкрутство, і що після того, як юристи взяли під контроль компанію, було подано фальшиву заявку на банкрутство всього за 4 години, з наміром використати процедуру банкрутства для отримання прибутку.

Французська поліція заарештувала шістьох підозрюваних, пов’язаних із викраденням судді та її матері, які втекли без сплати викупу. Інцидент підкреслює зростаючу тенденцію криптовалютних злочинів у Франції, що спонукає правоохоронні органи до дій.

Xinbi, китайський онлайн-скарбничий ринок, продовжує процвітати попри зусилля правоохоронних органів, демонструючи стійкість у неформальних фінансових мережах. З обсягом транзакцій приблизно $17,9 мільярдів, він ефективно адаптувався, перенісши операції на менш контрольовані платформи та запустивши XinbiPay для платіжних рішень. Ця здатність до адаптації ускладнює регуляторний нагляд за фінансовими ризиками та шахрайством.

Турецькі органи заморозили активи Veysel Sahin на суму понад 5 мільярдів доларів США через підозру у незаконній азартній діяльності та відмиванні грошей. Компанією, яка брала участь у операції заморожування, є Tether Holdings. Tether активно сприяє глобальним зусиллям у боротьбі з крипто-злочинами, за останні роки заморозивши 3,4 мільярда USDT, пов’язаних із незаконною діяльністю, демонструючи позитивний образ співпраці з правоохоронними органами.

Двоє 16- та 17-річних підлітків з Каліфорнії проїхали 600 миль до Арізони, щоб під виглядом кур'єрів здійснити насильницьке пограбування з проникненням у житло, ціллю якого були криптовалюти на суму 6,6 мільйонів доларів США. Після затримання поліція вилучила засоби для зв'язування та 3D-надруковану зброю. Розслідування показало, що таємничий особа через Signal планувала злочин і надала 1 000 доларів США на фінансування.

Колишній голова CFTC Кріс Джанкардло назвав XRP типовим прикладом регуляторного тиску у Вашингтоні, але він вижив і залишився стійким. Він підкреслив важливість ясності регулювання, попереджаючи, що традиційні американські банки можуть відстати. Ripple вже отримала схвалення від Європейської МіКА, і банки можуть зберігати та використовувати її під регулюванням. Незважаючи на переваги в Європі, через невизначеність США залишаються обережними.

Активність у мережі Ethereum досягла 1,1 мільйона разів, встановивши новий рекорд, але історія передбачає ризики. Після піку ICO 2018 року вона впала з 1 400 до 100, а після сплеску DeFi 2021 року — з 4 000 до 2 000. Обсяг входжень на біржі 3 лютого сягнув 1,3 мільйона, встановивши новий рекорд, але через два дні він знизився з 2 230 до менше ніж 2 100. CryptoQuant називає це високоризиковою зоною.