Примусові заходи

Tether заморозила приблизно 39,3 мільйона доларів у USDT на десяти адресах TRON, пов’язаних із Xinbi Guarantee — платформою ескроу на базі Telegram, повідомила аналітична блокчейн-компанія MistTrack. Замороження спрямоване на протидію незаконній діяльності у криптовалютному просторі на тлі посилення регуляторного контролю. Ця дія стала продовженням попередніх заходів, у межах яких Tether за останні місяці заблокувала USDT на суму понад 515 мільйонів доларів на різних адресах, підкреслюючи прихил

За даними MistTrack, Tether заморозила приблизно $39,3 мільйона USDT на десяти адресах TRON, пов’язаних із Xinbi Guarantee — платформою ескроу на основі Telegram. Це замороження відображає постійні зусилля Tether щодо протидії незаконній діяльності на ринку криптовалют, оскільки регуляторний контроль за платформами стейблкоїнів продовжує посилюватися.

Виробник апаратних гаманців Trezor у середу попередив користувачів, що хакери скомпрометували його стороннього провайдера електронної пошти та використали його для розсилання фішингових листів, замаскованих під критичне попередження безпеки. Компанія оприлюднила заяву після 16:30 за східним часом, попередивши користувачів, що листи із заголовком «Критичне попередження безпеки: вразливість ентропії STM32» були шахрайськими спробами викрасти облікові дані. Зловмисники використали легітимну інфраст

Chainalysis виявила, що пов’язані з КНДР зловмисники відмивали десятки мільйонів доларів у викраденій криптовалюті через маркетплейс Xinbi. Аналітична блокчейн-компанія повідомила, що Xinbi обробив незаконні транзакції приблизно на 24 млрд доларів, що спричинило масштабні правоохоронні заходи. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Xinbi за сприяння цій незаконній діяльності, тоді як Міністерство юстиції конфіскувало криптовалюту на суму 52 млн доларів і заморозило інфраструктуру, п

За даними Chainalysis, пов’язані з КНДР зловмисники відмили через маркетплейс Xinbi десятки мільйонів доларів у викраденій криптовалюті. Нещодавно Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Xinbi за обробку, за оцінками, кримінальних транзакцій на суму 24 мільярди доларів. Зловмисники використовували спеціалізованих постачальників, відомих як «Black U», щоб конвертувати активи, які можна відстежити, у стейблкоїни з інших незаконних джерел, фактично приховуючи походження коштів. Міністер

У своїй офіційній заяві Міністерство юстиції США оголосило про негайне розширення діяльності Оперативної групи з боротьби з шахрайськими центрами, спрямованої на ліквідацію глобальних шахрайських мереж. Ініціатива передбачає співпрацю із Секретною службою та ФБР для посилення спроможності правоохоронних органів протидіяти транскордонним шахрайським операціям, зокрема тим, що використовують вразливості у секторі криптовалют.

За даними Solana Foundation, цього літа гаманці Coldcard зазнали злому, унаслідок якого було викрадено активи на суму 116 мільйонів доларів. Зловмисники використали фрази-сіди, які можна було вгадати, що продемонструвало значні вразливості в конструкції гаманців. Директор із інформаційної безпеки Solana Foundation Майкл Коутс обговорив наслідки інциденту для безпеки в подкасті Bits to Bricks, наголосивши на його ширших наслідках для довіри користувачів і захисту цифрових активів. Атака підкреслю

Центральний банк Ірану останніми місяцями послабив суворий контроль за іноземною валютою, заохочуючи компанії повертати кошти в країну через криптовалютні біржі, що працюють із USDT (Tether) і біткоїном (BTC), повідомила Financial Times 8 вересня, посилаючись на наближених до режиму осіб, керівників компаній та аналітиків. Зміна політики відбувається на тлі посилення санкцій США та морської блокади. Іран десятиліттями був здебільшого відрізаний від глобальної фінансової системи, а раніше експорт

Секретна служба США 8 вересня заморозила 52,8 млн доларів у USDT на 52 гаманцях, пов’язаних із Xinbi Guarantee, у співпраці з компанією Elliptic, що спеціалізується на блокчейн-аналітиці, щоб протидіяти китайськомовному маркетплейсу в Telegram, який сприяє глобальним шахрайським схемам. Того ж дня Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло Xinbi до переліку «значних транснаціональних злочинних організацій». За даними Elliptic, із 2022 року через Xinbi було провед

Братів із Джексонвілла, штат Флорида, 35-річного Владислава Чернишова та 30-річного Станіслава Чернишова заарештували 28 Серпня за звинуваченнями в продажу через даркнет-маркетплейси підроблених таблеток оксикодону, що містили нітазени, повідомила 2 Вересня прокуратура США Східного округу Вірджинії. Федеральні агенти простежили приблизно 220 000 доларів у BTC на трьох даркнет-платформах — Nemesis, Bohemia та Abacus — до продавця, який працював під псевдонімом BarbaraWhite, пов’язавши братів із р

За даними прокуратури США у Східному окрузі Вірджинії, 2 Вересня ФБР простежило приблизно 220 000 доларів у Bitcoin на трьох даркнет-маркетплейсах до Владислава Чернишова, 35 років, і Станіслава Чернишова, 30 років, із Джексонвілла, штат Флорида. Їх заарештували 28 Серпня. Братам висунуто обвинувачення у змові з метою продажу понад 95 000 підроблених таблеток оксикодону, що містили нитазени — синтетичні опіоїди, сила дії яких дорівнює силі дії фентанілу або перевищує її. Блокчейн-розслідування п

За даними Hyperliquid News, 10 вересня Hyperliquid Policy Center подав до Окружного суду США округу Колумбія висновок amicus curiae, закликаючи відхилити позов, поданий Чиказькою товарною біржею (CME) проти Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). Судовий спір стосується попереднього схвалення CFTC запуску компанією Kalshi регульованих безстрокових контрактів на криптовалюту у Сполучених Штатах. Hyperliquid Policy Center підтримує CFTC у цій справі, стверджуючи, що суд має відхилити п

За даними ChainCatcher, 3 Вересня Комітет Watchdog Arbitrum запропонував безстроково заборонити Good Entry, Limitless і APX Finance через зловживання грантами в межах стимулювальних програм STIP і LTIPP, які охоплюють загалом 457 553 ARB (приблизно 76 000 доларів США). Good Entry перенаправив 142 839 ARB 1 032 користувачам, які не відповідали вимогам, а також продемонстрував докази самофармінгу; Limitless конвертував усі 75 000 ARB у USDC і перевів їх через міст до Base; APX Finance неправильно

За даними Hyperliquid Policy Center, у четвер, 4 вересня, центр подав до окружного суду США по округу Колумбія записку amicus curiae на підтримку CFTC у справі за позовом CME Group, поданим у червні та оскаржує схвалення агентством торгівлі безстроковими ф'ючерсами у США. HPC, яку представляла колишня генеральна соліситорка адміністрації Байдена Елізабет Прелогар, стверджувала, що CME не має права подавати позов через конкуренцію. «Якщо CME переможе, кожен продукт, схвалений CFTC, провокуватиме

Elliptic у партнерстві із Секретною службою США заморозила гаманці, що містять криптовалютні активи на суму 52,8 мільйона доларів, пов’язані з Xinbi Guarantee — одним із найбільших незаконних онлайн-маркетплейсів. Кошти було виявлено завдяки багаторічному аналізу блокчейну, проведеному Elliptic. Як повідомляється, Xinbi Guarantee обробила щонайменше 24 млрд доларів із моменту заснування у 2022 році, продаючи персональні дані та послуги з відмивання грошей. Заморожування стало значною правоохорон

Blockchain Association і Crypto Council подали клопотання про попередню судову заборону, щоб заблокувати Закон штату Іллінойс про оподаткування цифрових активів до набуття ним чинності 1 січня. Організації стверджують, що закон встановлює нечіткі та незаконні податкові зобов’язання для компаній, які працюють із цифровими активами, змушуючи їх витрачати мільйони на дотримання вимог під загрозою кримінальної відповідальності за тяжкий злочин. Це юридичне оскарження може мати значні наслідки для ре