Примусові заходи

За даними Cointelegraph, Ейдену Плетерському, самопроголошеному «криптокоролю» Канади, висунуто кримінальні обвинувачення у справі про фінансову піраміду з цифровими активами; після заключних промов присяжні пішли на нараду.

За словами ончейн-дослідника Spreek, нещодавно Hifi Finance зазнала атаки на управління DAO. Зловмисники захопили контроль за допомогою чотирьох голосувань в останню хвилину, профінансованих через Tornado Cash, а потім емітували 25 мільйонів токенів управління та перевели заставу користувачів на суму приблизно 1 мільйон доларів, переважно в токенах RWA.

Кримінальне провадження про шахрайство, у якому обвинувачують Айдена Плетерскі (Aiden Pleterski), що називав себе «королем криптовалют», 29 жовтня перейшло до етапу наради присяжних. Як повідомляє Канадська телерадіомовна корпорація (CBC), присяжні офіційно розпочали нараду того дня після отримання остаточних настанов судді. Плетерскі обвинувачують у тому, що в період із 2021 до 2022 року він ошукав підписників у соціальних мережах на суму понад 30 мільйонів доларів за допомогою схеми Понці, пов

За даними Bloomberg, на початку березня трейдер, імовірно, розмістив аномальні ордери на суму понад 170 мільйонів доларів через два акаунти на децентралізованій платформі деривативів Hyperliquid, використовуючи криптодеривативи, прив’язані до нафти, як свідчить аналіз блокчейн-моніторингової компанії Solidus Labs. У Solidus запідозрили, що активність трейдера була маніпуляцією цінами за допомогою спуфінгу.

За повідомленнями Deseret News і KSL, 29 жовтня генеральна прокуратура штату Юта висунула 14 обвинувачень проти ринку прогнозів Kalshi та його співзасновників Тарека Мансура й Луани Лопес Лари: одне — у тяжкому злочині другого ступеня, дванадцять — у тяжких злочинах третього ступеня та одне — у проступку класу A. Усі вони пов’язані зі сприянням азартним іграм онлайн. Агент під прикриттям, перебування якого в штаті Юта підтвердили, зробив ставки на 12 спортивних подій через Kalshi. Компанія назва

Ейден Плетерскі, відомий як «Криптокороль», 28 жовтня дочекався, поки присяжні розпочнуть нараду у справі про шахрайство з інвестиціями в криптовалюту, після заключних настанов судді Шона Накацуру, повідомляє CBC із посиланням на Cointelegraph. У 2024 році Плетерскі звинуватили в тому, що у 2021 та 2022 роках він ошукав своїх підписників у соцмережах приблизно на 30 мільйонів доларів. Обвинувачений, який не визнав себе винним і представляє себе в суді самостійно, у заключній промові заявив, що й

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США розслідує, чи дотримувалася Polymarket умов мирової угоди 2022 року, яка зобов'язувала платформу блокувати доступ користувачам зі США до її офшорної платформи, повідомило Reuters 28 жовтня з посиланням на двох осіб, обізнаних із питанням. Поновлена перевірка охоплює методи підтвердження геолокації користувачів, рекламну діяльність і процедури реєстрації. Розслідування поновлює справу, яку CFTC раніше закрила в липні 2025 року, і є частиною ширшого розс

За даними ChainCatcher, цього тижня після заключних промов справу про шахрайство Ейдена Плетерскі передали на розгляд присяжних, які мають розпочати нараду в четвер (30 жовтня). Плетерскі звинувачують у тому, що в період із 2021-го до 2022 року він ошукав інвесторів приблизно на 30 мільйонів доларів через соціальні мережі. У 2024 році йому висунули обвинувачення у шахрайстві, і він очікував на судовий розгляд понад два роки. У заключній промові Плетерскі наполягав на своїй невинуватості. Якщо йо

Акції Datavault AI впали на 49,55% — до $0,067 — 27 жовтня після того, як компанія, акції якої торгуються на Nasdaq, повідомила в документі, поданому до SEC, що з червня не може виконати запит на зняття біткоїнів із криптобіржі Biconomy. Компанія також оголосила, що повторно подасть чотири фінансові звіти, зменшивши заявлені активи на суму до 92,2 мільйона доларів. Це сталося після перекласифікації біткоїнів, отриманих у межах угоди з акціями Scilex Holding на суму 150 мільйонів доларів, у дебіт

Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти двох громадян Росії за сприяння криптовалютним транзакціям для працівників ІТ-сектору з Північної Кореї, повідомила аналітична блокчейн-компанія Chainalysis. За твердженням компанії, ці особи, зокрема один чоловік на ім’я Бойков, керували мережею виведення коштів, яка підтримувала незаконну криптовалютну діяльність Північної Кореї. Цей крок відображає зусилля уряду США, спрямовані на пор

За даними Chainalysis, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти двох громадян Росії, які допомагали північнокорейським ІТ-працівникам проводити криптовалютні транзакції. Підсанкційні особи, зокрема Бойков, пов’язані з мережею з переведення коштів у готівку, яка, за повідомленнями, діяла кілька років, що підкреслює постійне занепокоєння щодо ролі криптовалюти у сприянні незаконній фінансовій діяльності.

ФБР повідомило про збитки від криптовалютного шахрайства на суму 11,4 мільярда доларів у 2025 році — на 22 відсотки більше, ніж попереднього року. На інвестиційні шахрайства припало 7,2 мільярда доларів. Масштаб цих збитків створив попит на спеціалізованих адвокатів, які розуміються на технології блокчейну та законодавстві про фінансове шахрайство. Гонорари адвокатів залежать від досвіду та складності справи; опубліковані оцінки свідчать, що погодинна ставка становить приблизно від 150 доларів д

За даними Bloomberg, який посилається на компанію з моніторингу ринку Solidus Labs, трейдер на Hyperliquid використовував два акаунти, щоб розмістити підозрілі ордери на суму понад 170 мільйонів доларів на тлі волатильності цін на нафту 8–10 березня, імовірно вдаючись до спуфінгу — швидко розміщуючи, а потім скасовуючи великі ордери з одного боку книги ордерів, водночас виконуючи угоди з іншого. Solidus Labs виявила, що за цей період трейдер отримав приблизно 119 000 доларів прибутку. В одному в

За повідомленням Bloomberg, пов’язані з Трампом криптовалютні компанії, венчурні фірми та компанії, що працюють на ринку прогнозів, 29 жовтня наймають юристів і лобістів, щоб підготуватися до можливих розслідувань Конгресу. Демократичні законодавці запросили інформацію у World Liberty Financial і 1789 Capital, зосередившись на тому, чи отримували ці фірми державні контракти, чи користувалися політичним сприянням або чи мають конфлікти інтересів.

За даними Caixin, 28 жовтня суд Британських Віргінських Островів (БВО) призначив спільних тимчасових ліквідаторів для 30 юридичних осіб, зареєстрованих на БВО та контрольованих Ченем Чжи з Prince Group. Процедура ліквідації є колективною: кредитори з будь-якої юрисдикції, зокрема потерпілі від шахрайства та незаконних азартних ігор у Китаї, можуть заявляти свої вимоги незалежно від громадянства та юрисдикції, у якій виникли ці вимоги. Прокурори США повідомили, що з понад 120 000 вилучених біткої

За даними ChainCatcher, 28 жовтня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило санкції проти 10 осіб і однієї організації, причетних до шахрайства північнокорейських ІТ-працівників і схем відмивання криптовалюти. Громадянин Росії Ілля Бойков, який потрапив під санкції, з 2024 року обміняв криптовалюту на суму приблизно 3,5 мільйона доларів для компанії Alis, пов’язаної з Північною Кореєю. Громадянин Росії Вітольд Обертас із січня 2025 року сприяв обміну

GMO Internet відмовилася платити викуп у криптовалюті на суму 50 мільйонів доларів після того, як зловмисники зламали сервіс Onamae.com Desktop Cloud, потенційно викривши 26 739 серверних середовищ у період із 19 до 21 жовтня. Спочатку зловмисники вимагали приблизно 50 мільйонів доларів, або близько ¥8 млрд, і, за повідомленнями, просили сплатити викуп у Bitcoin та Ethereum, а згодом знизили вимогу до 1 мільйона доларів із дедлайном до полудня 27 жовтня. GMO відмовилася платити, оскільки це не г

Сполучені Штати оголосили про фінансування на суму 5 мільйонів доларів для ініціативи «Тихоокеанський альянс із боротьби з незаконними фінансами та кіберзлочинністю» (PACIFIC), щоб посилити розслідування криптовалютних злочинів на Тихоокеанських островах. Програма має на меті протидіяти незаконній фінансовій діяльності завдяки посиленій співпраці правоохоронних органів і заходам із припинення діяльності транснаціональних злочинних мереж. Фінансування є частиною ширшого пакета заходів безпеки на

За даними Державного департаменту США, Сполучені Штати оголосили про виділення 5 мільйонів доларів на ініціативу PACIFIC (Тихоокеанський альянс із протидії незаконним фінансовим потокам і кіберзлочинності) для підтримки розслідувань, пов’язаних із криптовалютами, на островах Тихого океану. Програма фінансуватиме навчання з відстеження криптовалютних транзакцій, розслідувань, спрямованих на встановлення кінцевих бенефіціарних власників, і цифрової криміналістики для регіональних правоохоронних ор