Федеральні органи звинувачують чоловіка з Атланти в нібито подачі заявки на понад 3 390 000 доларів США у шахрайських кредитах для малого бізнесу під час COVID - The Daily Hodl
Американські влади цього тижня заарештували чоловіка з Атланти за звинуваченнями, пов'язаними з його ймовірним причетністю до шахрайської схеми заявок на кредити для допомоги у зв'язку з COVID-19.
Міністерство юстиції (DOJ) стверджує, що Іан Патрік Джексон, 37 років, змовився з іншим чоловіком з Атланти, щоб залучити принаймні дев'ять власників бізнесу до подання фальшивих заявок на кредит за програмою захисту зарплат (PPP), використовуючи підроблені податкові документи.
Джексон нібито сказав власникам бізнесу неправдиво стверджувати, що кожен з них наймає 16 осіб і виплачує щомісячну зарплату в розмірі 120 000 доларів. Міністерство юстиції стверджує, що потім власники виписували сфальсифіковані чеки про заробітну плату людям, які не працювали на них, а потім або залишали гроші собі, або платили Джексону через його спільника.
Джексон нібито пов'язаний з 15 шахрайськими заявками на кредити для допомоги COVID-19, які принесли $3.39 мільйона доходу. Він є 12-ю особою, яка була обвинувачена у зв'язку з шахрайською схемою PPP, що базується в Атланті, при цьому 11 попередніх обвинувачених вже визнали себе винними або були засуджені на суді. Міністерство юстиції повідомляє, що влада вже повернула майже $1.2 мільйона з обманутих коштів.
Джексон також нібито подав заявку на отримання окремого кредиту ДПП у розмірі 237 500 доларів США, використовуючи сфабриковані податкові форми, і використовував підроблені водійські права та неправдиві декларації про доходи, щоб шахрайським шляхом подати заявку на отримання приблизно 100 000 доларів США у вигляді кредитів ДПП та Economic Injury Disaster Loan (EIDL) програм. Міністерство юстиції також заявляє, що він шахрайським шляхом залучив ще 240 035 доларів США кредиту ДПП та 125 000 доларів США у вигляді кредитів і грантів за програмою EIDL від імені іншої компанії.
Джексона звинуватили в змові з метою скоєння банківського шахрайства, у двох випадках банківського шахрайства, у двох випадках шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та у двох випадках відмивання грошей. Ці звинувачення можуть призвести до десятиліть у в'язниці.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та TelegramНе пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту прямо на вашу поштову скринькуПеревірте цінову діюСерфінг щоденним міксом ХодлаСгенероване зображення: Midjourney
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Федеральні органи звинувачують чоловіка з Атланти в нібито подачі заявки на понад 3 390 000 доларів США у шахрайських кредитах для малого бізнесу під час COVID - The Daily Hodl
Американські влади цього тижня заарештували чоловіка з Атланти за звинуваченнями, пов'язаними з його ймовірним причетністю до шахрайської схеми заявок на кредити для допомоги у зв'язку з COVID-19.
Міністерство юстиції (DOJ) стверджує, що Іан Патрік Джексон, 37 років, змовився з іншим чоловіком з Атланти, щоб залучити принаймні дев'ять власників бізнесу до подання фальшивих заявок на кредит за програмою захисту зарплат (PPP), використовуючи підроблені податкові документи.
Джексон нібито сказав власникам бізнесу неправдиво стверджувати, що кожен з них наймає 16 осіб і виплачує щомісячну зарплату в розмірі 120 000 доларів. Міністерство юстиції стверджує, що потім власники виписували сфальсифіковані чеки про заробітну плату людям, які не працювали на них, а потім або залишали гроші собі, або платили Джексону через його спільника.
Джексон нібито пов'язаний з 15 шахрайськими заявками на кредити для допомоги COVID-19, які принесли $3.39 мільйона доходу. Він є 12-ю особою, яка була обвинувачена у зв'язку з шахрайською схемою PPP, що базується в Атланті, при цьому 11 попередніх обвинувачених вже визнали себе винними або були засуджені на суді. Міністерство юстиції повідомляє, що влада вже повернула майже $1.2 мільйона з обманутих коштів.
Джексон також нібито подав заявку на отримання окремого кредиту ДПП у розмірі 237 500 доларів США, використовуючи сфабриковані податкові форми, і використовував підроблені водійські права та неправдиві декларації про доходи, щоб шахрайським шляхом подати заявку на отримання приблизно 100 000 доларів США у вигляді кредитів ДПП та Economic Injury Disaster Loan (EIDL) програм. Міністерство юстиції також заявляє, що він шахрайським шляхом залучив ще 240 035 доларів США кредиту ДПП та 125 000 доларів США у вигляді кредитів і грантів за програмою EIDL від імені іншої компанії.
Джексона звинуватили в змові з метою скоєння банківського шахрайства, у двох випадках банківського шахрайства, у двох випадках шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та у двох випадках відмивання грошей. Ці звинувачення можуть призвести до десятиліть у в'язниці.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram Не пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту прямо на вашу поштову скриньку Перевірте цінову дію Серфінг щоденним міксом Ходла Сгенероване зображення: Midjourney